Сотрудники столичного главка МВД завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя одного из банков, который обвиняется в хищении свыше 426 млн руб. под видом покупки ценных бумаг. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.
По данным следствия, экс-президент кредитного учреждения вместе с неустановленными лицами санкционировал проведение сделок по покупке фиктивных ценных бумаг у компаний-"однодневок". В дальнейшем деньги банка, которые поступили на счета подставных организаций, подельники истратили по своему усмотрению.
Ущерб, причиненный ими финорганизации, оценили в сумму более 426 млн руб. Банкира задержали в марте этого года, ему предъявили обвинение по ст. 160 УК (присвоение или растрата). Сейчас его уголовное дело передали на рассмотрение в Хамовнический райсуд Москвы.
Накануне, 14 июня, стало известно, что экс-председатель совета директоров одного из московских банков и акционер этой же организации стали фигурантами уголовного дела о хищении активов на сумму больше 100 млн руб. Следствие считает, что средства выводили под видом выдачи беззалоговых кредитов. Заемщиками были подконтрольные сообщникам компании-"однодневки" (см. "Суд арестовал двух столичных банкиров по делу о выводе 100 млн руб.").
Кроме того, на этой неделе предъявили обвинение экс-председателю правления "Татфондбанка" Роберту Мусину и еще трем фигурантам дела о мошенничестве в этом кредитном учреждении. По информации СКР, в августе 2016 года руководство "Татфондбанка" для получения кредита предоставили Центробанку ложные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими организациями. Полученные деньги – более 3 млрд руб. – сообщники перечислили в фирмы, аффилированные с "Татфондбанком" (см. "Экс-главе "Татфондбанка" предъявили обвинение в мошенничестве").
