Новости
13 июня 2017

Экс-главе "Татфондбанка" предъявили обвинение в мошенничестве

Экс-главе "Татфондбанка" предъявили обвинение в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение бывшему председателю правления "Татфондбанка" Роберту Мусину и еще троим фигурантам дела о мошенничестве в кредитной организации, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике Татарстан.

Мусину, который также является депутатом Госсовета республики, гендиректору "Сувар Девелопмент" Андрею Мочалову, финдиректору этой же фирмы Денису Семенову и первому заместителю предправления "Татфондбанка" Рамилю Насырову инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В СКР полагают, что в августе прошлого года сотрудники "Татфондбанка" с целью получения кредита и дальнейшего хищения денег предоставили в Центробанк недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими АО. Полученные средства на сумму более 3 млрд руб. подельники перевели на счета фирм, связанных с "Татфондбанком" (см. "Арбитраж отложил рассмотрение иска Центробанка к "Татфондбанку").

Кроме того, Мусин и неустановленные должностные лица банка, которые знали о его неплатежеспособности и вероятном отзыве лицензии, в декабре 2016-го вывели часть залогового имущества "ТДК-АКТИВ" по семи кредитным договорам с "Татфондбанком" на сумму свыше 1,14 млрд руб. в виде векселя стоимостью больше 310 млн. руб. Как следствие, часть кредитных обязательств перед "Татфондбанком" осталась без обеспечения, что снизило вероятность их возврата временной администрацией путем реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с компанией. В результате банк оказался не в состоянии выполнить обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ, на сумму более 1 млрд руб.

"Татфондбанк" лишился лицензии в марте этого года (см. "ЦБ отозвал лицензию у "Татфондбанка"), вскоре после этого в отношении его руководителей возбудили два уголовных дела (см. "По делу о мошенничестве в "Татфондбанке" задержаны еще трое фигурантов"). Изначально Мусину предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве с кредитом Центробанка (см. "Суд арестовал предправления рухнувшего "Татфондбанка"), но позднее его также заподозрили в выводе имущества (см. "СКР возбудил еще одно уголовное дело против экс-главы "Татфондбанка").

По итогам третьего квартала 2016 года "Татфондбанк" входил в топ-50 крупнейших банков страны. Правительство Татарстана держало 51% акций кредитной организации, еще 20,4% владела компания "Новая нефтехимия", чьим бенефициаром был Мусин. Оставшиеся акции делили миноритарии в долях менее 5%.