Новости
16 марта 2017

По делу о мошенничестве в "Татфондбанке" задержаны еще трое фигурантов

По делу о мошенничестве в "Татфондбанке" задержаны еще трое фигурантов

Следственный комитет сообщил о задержании бывшего первого зампредправления "Татфондбанка" Рамиля Насырова в рамках расследуемого дела о мошенничестве.

Помимо него задержаны директор "Новой нефтехимии" Рамиль Сафин и Елена Леушина, возглавляющая компанию "Роял Тайм Групп", которая занималась постройкой игорной зоны "Азов-Сити" в Краснодарском крае, пишет РБК. "Татфондбанк" выдал этой организации кредит, но он не был возвращен, поэтому сейчас в Арбитражном суде Татарстана с нее взыскиваются свыше 500 млн руб. (дело № А65-5275/2017).

Следствие полагает, что сотрудники "Татфондбанка" прошлым летом предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива. Регулятор выделил кредитной организации более 3 млрд руб., которые в итоге оказались на расчетных счетах аффилированных с ней компаний. Фигурантом дела об особо крупном мошенничестве уже проходит предправления "Татфондбанка" Роберт Мусин, по решению Советского райсуда Казани он заключен под стражу (см. "Суд арестовал предправления рухнувшего "Татфондбанка"). Также арестованы его нынешний заместитель Вадим Мерзляков и бывший – Сергей Мещанов, директор дочерней инвесткомпании "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин и двое его подчиненных – начальник управления активных операций Рустам Тимербаев и глава отдела клиентского сервиса Илнар Абдульманов (см. "Зампреда правления "Татфондбанка" задержали в Подмосковье").

Лицензия у "Татфондбанка" была отозвана в начале марта. ЦБ объяснял, что при плохом качестве активов банк неадекватно оценивал принятые на себя риски, из-за чего утратил капитал (см. "ЦБ отозвал лицензию у "Татфондбанка" и еще трех кредитных организаций").