Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по фактам хищения имущества банка "Балтика" под видом выдачи кредитов, сообщает RNS.
Отмечается, что АСВ, как конкурсный управляющий банка, обратилось в СКР с заявлением по фактам хищения имущества банка "Балтика" под видом выдачи кредитов юрлицам и ненадлежащего погашения задолженности заемщиками перед банком. СКР в марте этого года возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), сейчас ведется предварительное расследование.
В апреле агентство опять обратилось в СКР с заявлением по предполагаемым фактам хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства. Заявление приобщено к материалам ранее открытого уголовного дела.
ЦБ отозвал лицензию у банка "Балтика" в ноябре 2015 года (см. "ЦБ отозвал лицензии у четырех банков, в том числе у "Связного банка" и "Нота-банка"). Регулятор посчитал, что кредитная организация размещала средства в низкокачественные активы, в результате чего была утрачена значительная часть собственного капитала. Центробанк также выявил, что банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе по выводу средств за рубеж в крупных объемах. В феврале прошлого года банк "Балтика" был признан банкротом (см. "АСГМ признал банкротом столичный банк "Балтика").
На момент отзыва лицензии банк занимал 162-е место в банковской системе РФ по величине активов. В ходе проверки в кредитной организации была выявлена недостача 17,05 млрд руб. Кроме того, по информации регулятора, банк "Балтика" в числе 23 кредитных организаций участвовал в "молдавской схеме" вывода денег, посредством которой из России было выведено более $20 млрд (см. "15 молдавских судей задержаны за отмывание похищенных в России $20 млрд").