ООО «Новая нефтехимия» подало апелляцию на решение Арбитражного суда Республики Татарстан по иску «дочки» «Татфондбанка» на 161,5 млн руб. 25 октября суд ввел в компании процедуру наблюдения и назначил временного управляющего. Иск о несостоятельности подал 24 августа конкурсный управляющий «Татфондбанка» – госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (дело № А65-27205/2017).
«Новая нефтехимия» является главным учредителем «Тимер банка» (99%) и обанкротившегося «Татфондбанка» (49%). 15 марта 2017 года СКР задержал директора «Новой нефтехимии» Рамиля Сафина по подозрению в причастности к делу о мошенничестве в особо крупном размере. По этому делу в тот же день следствие задержало директора ООО «Роял Тайм Групп» Елену Леушину и бывшего первого зампредседателя правления «Татфондбанка» Рамиля Насырова.
По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники «Татфондбанка» предоставили ЦБ документы с ложными данными, чтобы получить кредит на 3 млрд руб. и перевести их на счета аффилированных организаций. В числе подозреваемых назывался и экс-председатель «Татфондбанка» Роберт Мусин. Его арестовали весной, а в октябре Верховный суд Республики Татарстан продлил арест до 16 декабря. Кроме того, сегодня, 8 ноября, Арбитражный суд Республики Татарстан должен был рассмотреть иск к Мусину от Агентства по страхованию вкладов. Заседание перенесли на 8 декабря. АСВ требует признать Мусина банкротом и обязать его выплатить 16,7 млн руб.
