Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил взыскание солидарно с HSBC Management (Guernsey) Limited и ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» $255 500, £1,8 млн и 1,2 млн руб. Столько компании должны были выплатить подконтрольному ООО «Дальняя степь» в порядке субсидиарной ответственности (дело № А22-941/2006).
4 августа 2017 года Арбитражный суд Республики Калмыкия в рамках дела о банкротстве "Дальней степи" по заявлению конкурсного управляющего обязал HSBC Management (Guernsey) Limited и ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» выплатить по обязательствам отсутствующего должника 1,2 млрд руб., $255 500 и £1,8 млн. 3 октября 16-й арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения первой инстанции. На следующий день Генпрокуратура сообщила о выплате «Эйч-эс-би-си Банком» 1,4 млрд руб. задолженности перед "российскими бюджетами всех уровней".
По версии гособвинителя, через банк транснациональная преступная группа под руководством бизнесмена Уильяма Браудера выводила из России за рубеж незаконные активы. Банк является дочерней структурой HSBC (фонда Эрмитаж). В частности, за 2004–2005 годы кредитная организация вывела почти 1,8 млрд руб. без подписей или печатей гендиректора "Дальней степи", хотя уже тогда долг компании перед налоговой превышал 1 млрд руб. Действия контролирующих общество структур привело к его банкротству.
"Дальняя степь" фигурировала в различных уголовных делах, связанных с финансовыми махинациями фонда Hermitage Capital, сообщает "Интерфакс". В рамках одного из них в 2013 году Тверской суд Москвы заочно осудил Браудера на девять лет лишения свободы за неуплату налогов на сумму более 522 млн руб.
Подробнее о взаимосвязи Браудера, "Дальней степи" и фонда Эрмитаж, которому подконтрольны HSBC Management (Guernsey) Limited и ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» читайте в материале "Право.ru": "Вуаль сорвали со степи: как суд установил бенефициара должника".
