В Арбитражный суд города Москвы поступило семь исков Управляющей компании "Конкордия-эссет менеджмент" к компаниям из Панамы и Белиза. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
Ряд исков подан компанией как доверительным управляющим Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости (ЗПИФН) "Федерация": это иски к Бондэйл Энтерпрайзис С. А. на 620 млн руб. и 454 млн руб. (дела № А40-2725/2018 и № А40-2712/2018) и к Грандэйл Энтерпрайзис Лимитед на те же 454 млн руб. (дело № А40-2707/2018).
Еще четыре исковых заявления поданы в интересах ЗПИФН "Фонд Миракс Недвижимость Первый": к Эролстен Инвестментс Лимитед на 620 млн руб. и 454 млн руб. (дела № А40-2718/2018 и № А40-2731/2018), к Грандэйл Энтерпрайзис Лимитед на 620 млн руб. (дело № А40-2704/2018) и к Эрагон Холдингз С. А. на 620 млн руб. (дело № А40-2721/2018). В материалах всех семи дел не содержится информации о том, с чем связаны предъявленные требования.
"Конкордия-эссет менеджмент" ранее была аффилирована с Mirax Group Сергея Полонского, как и все фонды недвижимости, управляющей компанией которых является истец. Все офшорные компании, которые выступают ответчиками по иску, аффилированы с ООО "Мойнт", которая также была связана со структурой Полонского.
