Сегодня сотрудниками Следственного комитета при МВД России и ДЭБ МВД России были проведены обыски во всех офисах ООО КБ "Инкредбанк". Следствие полагает, что в банке действовала преступная группа, которая открывала расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц, а также помогала в обналичивании средств через открытые в банке депозитные ячейки, сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД России.
В настоящее время СК при МВД РФ проводит предварительное расследование уголовного дела по факту преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 "Незаконная банковская деятельность" УК РФ.При расследовании установлено, что в течение 2009 года преступная группа в "Инкредбанк" для незаконных банковских операций использовала расчетные счета более 20 юридических лиц. В результате незаконных действий преступная группа получила доход в размере более 50 миллионов рублей.
В ходе обысков изъяты печати и документы, свидетельствующие о преступной деятельности группы. Кроме того, задержана сотрудница ЗАО "Финансовая компания "Галеон" Татьяна Сорокина, офис которой был расположен в одном из помещений ООО КБ "Инкредбанк". По версии следствия, она, действуя по указанию руководства "Инкредбанка", контролировала деятельность фирм-однодневок и осуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковских услуг.
