Компания Hermitage Capital Management провела независимое расследование по факту незаконного возврата денег компаниям, выведенным из состава Hermitage путем рейдерского захвата, пишет газета "Ведомости".
В мае этого года вступил в силу приговор Тверского районного суда Москвы, признавшего виновным в хищении путем обмана 5,41 миллиарда рублей у государства гендиректора ООО "Парфенон" Виктора Маркелова.
Такую сумму налога на прибыль в декабре 2007 года московские инспекции номер 25 и номер 28 согласились вернуть "Парфениону", а также ООО "Рилэнд" и ООО "Махаон", в которых Маркелов был участником (в момент вынесения приговора Маркелов работал мастером по приему пиломатериалов ДОЗ-160 "Лестехинвестпрома"). Суд признал, что Маркелов действовал не в одиночку, а "в группе", но "неустановленных лиц". Руководители инспекций и их сотрудники признаны судом лицами, "введенными в заблуждение". Маркелов получил пять лет колонии общего режима без денежного штрафа.
Однако, по данным Hermitage Capital, Маркелов не смог бы совершить преступление без помощи сотрудников ГУВД по Москве и инспекций номер 25 и номер 28.
Результаты независимого расследования Hermitage Capital направил министру финансов, руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС), генпрокурору, председателям Следственного комитета при прокуратуре, Счетной палаты и Центробанка.
Ранее в этом месяце стало известно, что Уильям Браудер, глава инвестфонда Hermitage Capital, объявлен в международный розыск по инициативе Следственного комитета при МВД России. Проживающему в Лондоне Браудеру было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
