Главным следственным управлением при ГУВД по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата денежных средств") в отношении директора ООО "Кама-инвест", действовавшего в Перми с мая 2007 года, сообщает Рос Бизнес Консалтинг.
Как отметили в управлении, региональное представительство московской фирмы Ex Investment Group, которая была зарегистрирована в Москве в 2006 году, вошло в список фирм, в деятельности которых Федеральная служба по финансовым рынкам усмотрела признаки "финансовых пирамид". Данная так называемая "финансовая пирамида" принимала от жителей края вклады под 50 процентов ежемесячно, уверяя вкладчиков, что занимается инвестиционными проектами за рубежом.
Позднее процентная ставка уменьшилась до 48 процентов. В первое время доходы по вкладам действительно выплачивались, но с июня 2008 года выплаты прекратились. Всего компания успела заключить в Перми 1 тысячу 200 договоров займа, по которым от жителей Перми было получено более 300 миллионов рублей.