Арбитражный суд Москвы под председательством судьи Людмилы Пуловой 13 ноября вернется к рассмотрению иска А40-24987/07-10-149 Федеральной таможенной службы (ФТС) России к Bank of New York Mellon (BNY Mellon).
На предыдущем заседании суд выслушал двух из пяти экспертов по американскому законодательству со стороны банка, мнения которых были необходимы, чтобы определиться с решением по ходатайству о прекращении производства по делу. Адвокаты ответчика полагают, что исковые требования таможенников основаны на элементах американского уголовного права и утверждают, что иск не может быть рассмотрен судом по экономическим спорам.
Расследование так называемого дела Bank of New York началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся в теневой экономике. Иск российских таможенников был подан летом 2007 года. Американские финансисты обвиняются в незаконной легализации денег в 90-е годы двадцатого века. ФТС требует возместить ущерб, нанесенный России, оцененный в 22,5 миллиарда долларов.
