Северная транспортная прокуратура установила факты незаконного вывода за границу более 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Нарушения закона были выявлены в ходе проверки исполнения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности.
Согласно материалам проверки, около двух десятков компаний, являясь клиентами различных московских банков, совершали "сомнительные операции" с денежными средствами.
Так, данными организациями в пользу иностранных компаний по контрактам на поставку товаров, ввоз которых на таможенную территорию России был подтвержден грузовыми таможенными декларациями, за границу были переведены денежные средства на общую сумму более 6 млрд. руб.
Однако проверка показала, что декларации, предоставленные в соответствующие банки в качестве подтверждающих документов, таможенными органами не оформлялись, в базе данных Федеральной таможенной службы России отсутствуют (то есть оказались подделкой). Таким образом, прокуратура в действиях руководителей указанных юрлиц обнаружила признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте).
В настоящее время Северная транспортная прокуратура направила материалы проверки в отдел дознания Московской областной таможни для решения вопроса об уголовном преследовании.