В Москве передано в суд уголовное дело пяти участников преступной группы, заработавших более 74 млн рублей на незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Жители столичного региона Владимир Аникин, Инна Аньшакова, Василий Савинов, Никита Мусатов и Александр Чурилов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п."а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По данным следствия, Сергей Федосов и другие фигуранты дела с 2007 по 2009 год создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных организаций Центробанка РФ.
Для незаконной банковской деятельности члены преступной группы подыскали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на лиц, утерявших паспорта или на подставных лиц. После этого они организовали открытие в различных столичных банках расчетных счетов этими обществами и стали вести незаконную банковскую деятельность: открытие и ведение банковских счетов юрлиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты и др. В результате обвиняемые получили незаконный доход на общую сумму более 74 млн руб.
В настоящее время уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении Федосова было выделено в отдельное производство и ранее направлено в этот же суд, поскольку с ним заключено досудебное соглашение.