Арбитражный суд города Москвы сегодня принял отказ Елены Батуриной — основательницы компании "Интеко", жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, от требований к гендиректору ООО "Управляющая компания Альянс Континенталь" Алексею Чаленко, который ранее был советником предпринимательницы. Теперь Чаленко будет участвовать в процессе по иску предпринимательницы в качестве третьего лица, производство по заявлению в отношении него прекращено. Ответчиками остались ООО "Депозитарий Иркол", ЗАО "Иркол" и УК.
Ходатайство об отказе от требований заявил представитель истицы. Он мотивировал его "технической ошибкой, допущенной при подаче заявления в суд": "В шапке иска Чаленко фигурировал в качестве соответчика, тогда как в просительной части – нет".
Судья Ольга Жура засомневалась в истинности причин отказа от требований к Чаленко, но, тем не менее, приняла его. Юрист ЗАО "Иркол" резко выступала против удовлетворения соответствующего ходатайства: "Мы не хотим отвечать за неправомерные действия Чаленко". И после оглашения определения по этому вопросу она заявила ходатайство о прекращении производства по делу (А40-74986/11-158-399). Мотивировала его юрист тем, что спор неподведомственен арбитражному суду, поскольку он не является корпоративным, его участники – не индивидуальные предприниматели (Батурина подала иск как физическое лицо).
Тогда Ольга Жура поинтересовалась у юриста Батуриной, на каком основании заявление подано в столичный арбитраж. Тот пояснил, что "с аналогичными требованиями к Чаленко и другим ответчикам Батурина обращалась в Замоскворецкий суд". Но ей в удовлетворении иска было отказано, "поскольку спор, вытекающий из владения инвестиционными паями, подведомственен именно арбитражному суду". В результате судья решила дальше рассматривать дело и назначила основные слушания по нему на 12 января 2012 года.
Батурина требует возместить ей 86,734 млн руб. убытков. Основу этой суммы составляют неполученные Батуриной дивиденды после прекращения деятельности 2 интервальных фондов под управлением "Альянс континенталя", из которых предпринимательница летом 2008 года вывела средства. Елена Батурина до середины того года являлась основным клиентом "Альянс Континенталь", гендиректором которой выступал Алексей Чаленко. Общий объем активов под управлением компании достигал в 2007 году 90 млрд руб. Три года назад известная предпринимательница приняла решение о смене управляющей компании, и в августе 2008 года окончательно вывела средства из двух интервальных фондов "Альянс Континенталя".
При этом, как утверждает юрист истицы, Батурина не получила дивиденды. По закону об инвестиционных фондах, в случае погашения 100% паев ПИФа (что и сделала Батурина) тот должен прекратить свою деятельность. Но этого не произошло. Более того, один из фондов под управлением "Альянс континенталя" удержал скидку в размере 29 млн руб. Эти средства пошли на покрытие деятельности управляющей компании. Кроме того, та неправомерно вычла из имущества фонда 14 млн руб. – резерв на предстоящие расходы. "А ведь за счет имущества увеличивается стоимость пая", — посетовал юрист Батуриной. По его словам, сложилась следующая ситуация: фонд "прекратился", а дивиденды продолжали поступать в него, при этом предпринимательница уже не могла участвовать в их распределении.
26 октября в ходе процесса представитель ЗАО "Иркол" попросил привлечь к разбирательству в качестве соответчиков жену Чаленко и дочь главы финансовой корпорации "Уралсиб" Николая Цветкова Юлию, а также Владимира Фатеева, утверждая, что именно по их вине Батурина не получила дивиденды. Как пояснил представитель компании, Цветкова и Фатеев подали заявки на приобретение паев ПИФов, из которых предпринимательница вывела средства. В результате Цветкова и Фатеев получили 40 млн руб. дивидендов, "на которые Батурина не могла претендовать". "В итоге вышеуказанные лица стали причиной того, что жена экс-мэра лишилась выгоды. Это и стало причиной обращения в суд", — уточнил представитель "Иркола", намекнув и на возможную аффилированность некоторых участников конфликта (Цветкова — жена Чаленко).
Однако юрист истицы выступил против привлечения Цветковой и Фатеева в качестве соответчиков, утверждая, что "право определять круг ответчиков принадлежит заявителю". По его словам, "сейчас нет необходимости привлекать их к ответственности, кроме того, виновность лица, подавшего заявку на приобретение паев, представляется сомнительной". Суд тем не менее все же решил, что эти индивидуальные предприниматели должны участвовать в процессе в качестве третьих лиц.
Еще один вопрос касался привлечения к делу арбитражных заседателей. Ходатайство об их участии в процессе заявил юрист ЗАО "Иркол", обосновав его сложностью спора. Его поддержал ООО "Депозитарий „Иркол“, а суд – удовлетворил.
ЗАО и ООО выступают против удовлетворения иска, считая его необоснованным и незаконным. Обе компании уверены, что их вины в конфликте нет, а за нарушения ответственна "Альянс континенталь". По этой причине, утверждают ответчики, ФСФР и аннулировала лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в декабре 2009 года.
Позиция ФСФР, по мнению ЗАО и ООО, "полна противоречий". Сама же служба в своем выступлении сегодня говорила лишь об отзыве лицензии у "Альянс континенталя" и лишении Чаленко квалификационного аттестата, что не дает ему больше права занимать пост руководителя компании по управлению ценными бумагами. От других доводов служба воздержалась.
26 августа 2010 года ФСФР аннулировала лицензию спецдепозитария "Иркол" за нарушения законодательства. "Право.Ru" подробно писало об этом, а также судебных тяжбах, последовавших за этим событием. С информацией можно ознакомиться на сайте здесь.
***
ООО "Депозитарий Иркол", по собственной информации, входил в пятерку крупнейших депозитариев РФ.