В поле зрения следователей, занимающихся расследованием резонансного уголовного дела о "крышевании" подмосковными прокурорами нелегальных игорных заведений бизнесмена Ивана Назарова оказался "Гринфилдбанк". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По версии следствия, взятки от Назарова и его доверенных лиц за покровительство деятельности подпольных казино "по требованию прокуроров передавались им в американской валюте". Обмен российских рублей на доллары США помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО "Гринфилдбанк".
Однако, как полагают в СКР, данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
При обмене валюты сотрудники банка не требовали документы, удостоверяющие личность. Вместе с тем, по действующему законодательству, это требование является обязательным для физлиц, которые производят операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 000 рублей.
"В настоящее время в головном офисе ЗАО „Гринфилдбанк“ и 3 дополнительных офисах банка в Москве на основании решений Басманного районного суда следователями Главного следственного управления Следственного комитета проводятся обыски с целью изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела", — говорится в сообщении.
В СКР подчеркивают, что неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с ФЗ "О банках и банковской деятельности" являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены СКР в Банк России.
Дело о "крышевании" сотрудниками подмосковной прокуратуры и других силовых ведомств подпольных игорных заведений предпринимателя Ивана Назарова было возбуждено весной 2011 года. По данным следствия, Назаров организовал в 15 городах Московской области сеть подпольных казино, приносивших доход от 5 миллионов до 10 миллионов долларов в месяц. Сотрудники прокуратуры и МВД получали взятки от Назарова и его доверенных лиц за беспрепятственную работу его бизнеса. Дело получило широкий общественный резонанс. В апреле 2011 года своего поста в связи с этим лишился экс-прокурор Подмосковья Александр Мохов — предшественник Аникина. Первый зам Мохова Александр Игнатенко, которого следствие считает ключевым фигурантом "игорного дела" (на него же указывали свидетели), скрылся от следствия и недавно был задержан в Польше. В рамках расследования также были арестованы экс-прокуроры Ногинска, Одинцовского и Серпуховского районов Подмосковья Владимир Глебов, Роман Нищеменко, Олег Базылян, а также бывший глава управления прокуратуры Московской области Дмитрий Урумов. Кроме того, в деле фигурируют два офицера управления "К" МВД РФ и несколько экс-милиционеров и предполагаемый посредник между организатором казино и силовиками Олег Судаков.
