Бывшему председателю правления банка "Кредиттраст" Александру Тимофееву предъявлено обвинение в умышленном выводе активов банка на сумму 1,2 млрд рублей, которое привело к банкротству кредитной организации, сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.
По версии следствия, в мае 2004 года Тимофееву как председателю правления банка, и Александру Слесареву (уголовное преследование прекращено в связи со смертью) как фактическому владельцу банка было достоверно известно о кризисном финансовом положении организации — отсутствии ликвидного вексельного портфеля на сумму около 3 млрд рублей.
Как ранее сообщало "Право.Ru", кредитная организация долгое время работала с отрицательной величиной капитала, скрывая от регулирующих органов свое финансовое положение. Банку якобы принадлежали векселя крупных кредитных учреждений, которые на самом деле были либо в собственности других лиц, либо уже погашены. Проблемы у него начались весной 2004 года, после того как рухнул родственный "Содбизнесбанк". Вкладчики обратились за депозитами, возникли трудности с ликвидностью. ЦБ отозвал у "Кредитраста" лицензию, Арбитражный суд города Москвы признал его банкротом.
Во время процедуры конкурсного производства выяснилось, что основное количество сделок, заключенных в мае-июне 2004 года, было фактически умышленным выводом активов, санкционированным Тимофеевым. По данным СД МВД, Слесарев вместе с Тимофеевым, его заместителем и главным бухгалтером за две недели, используя реквизиты более 70 фиктивных компаний, изготовили десятки подложных договоров купли-продажи векселей, соглашений о выпуске векселей и соглашений о цессии, а также договоров об отчуждении прав требования возврата кредитов. В результате их действий из оборота банка было необоснованно выведено около 1,2 млрд рублей, что привело к банкротству организации.
Потерпевшими по уголовному делу признано около полутора тысяч физических и юридических лиц, разместивших средства в "Кредиттрасте".
Председатель правления ОАО КБ "Кредиттраст" Александр Тимофеев обвиняется в совершении преступления по ст.196 (преднамеренное банкротство) УК РФ. В ближайшее время обвинение в пособничестве в совершении данного преступления также будет предъявлено бывшему главному бухгалтеру банка, отмечает СД МВД.
