Экс-глава обанкротившегося банка "Кредиттраст" Александр Тимофеев арестован, пишет "Российская газета".
До июля 2004 года Тимофеев занимал должность председателя правления банка "Кредиттраст", полученную за два года до его, как считает следствие, преднамеренного банкротства. Установлено, что кредитная организация долгое время работала с отрицательной величиной капитала, скрывая от регулирующих органов свое финансовое положение.
Банку якобы принадлежали векселя крупных кредитных учреждений, которые на самом деле были либо в собственности других лиц, либо уже погашены. Проблемы у него начались весной 2004 года, после того как рухнул родственный "Содбизнесбанк". Вкладчики обратились за депозитами, возникли трудности с ликвидностью. ЦБ отозвал у "Кредитраста" лицензию, Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.
Во время конкурсного производства выяснилось, что основное количество сделок, заключенных в мае-июне 2004 года, было фактически умышленным выводом активов, санкционированным Тимофеевым. Реальных активов было выведено на 2,5 миллиарда рублей.
В прошлом году Тимофееву предъявили обвинение по статье 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство". Теперь оно расширено еще по двум статьям УК — 160 ("Растрате вверенного имущества") и 172 ("Незаконная банковская деятельность"). Тимофеев год находился под подпиской о невыезде.
