В Кемеровской области перед судом предстанет владелец компании, обвиняемый в мошенничестве при получении кредитов на общую сумму 477 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Всего обвинение по уголовному делу предъявлено троим собственникам и участникам ряда некогда крупных предприятий пищевой промышленности региона. Им инкриминируется ст. 159 УК РФ "Мошенничество", ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления" и ст. 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство".
Организатором ОПГ следствие считает бывшего собственника ОАО "Мелькорм". Так, при получении в "Россельхозбанке" кредита в 100 млн рублей под 12% годовых на приобретение зерна для переработки он, зная об убыточности своей компании, дал указание внести в документы ложные данные о ней, в том числе завысить показатели доходности предприятия.
В качестве залога "Мелькомбинат" предоставлял банку недвижимость общей стоимостью более 174 млн рублей. При этом предприниматель использовал многочисленные связи в кредитных учреждениях, госструктурах, а также на рынке сельскохозяйственной продукции. Ему также помогал родной брат, имевший опыт работы юриста в коммерческих организациях и нередко представлявшего их интересы в арбитражном суде, отмечают в пресс-службе.
Чтобы создать видимость исполнения обязательств по кредитному договору, с 2007 по июль 2008 года компания сначала производила частичное погашение займа, но потом перестала. Полученная сумма была использована руководителем по своему усмотрению.
Руководство банка обратилось в правоохранительные органы. После проведения необходимой проверки по данному факту было возбуждено сразу два уголовных дела — по фактам мошенничества и легализации денег или иного имущества.
По такой же схеме были получены кредиты от имени ООО ТД "Кемеровская птицефабрика" и ОАО "Беловский элеватор", которые являлись подконтрольными бизнесмену и его родственникам.
В октябре того же 2007 года предприниматель незаконно получил и легализовал другой кредит на 50 млн рублей. Возместить ущерб банк так и не смог: залоговое имущество в собственности ЗАО "Мелькомбинат" не находилось, а все фирмы-поручители обанкротились.
Также, по версии следствия, бизнесмен использовал различные схемы для получения и хищения государственных субсидий. Общий ущерб, нанесенный его действиями, составил около 477 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением, которое составило почти 3000 листов, направлены в Центральный районный суд Кемерово.
