Вчера в московском арбитражном суде под председательством судьи Людмилы Пуловой после двухмесячного перерыва возобновилось слушание иска Федеральной Таможенной службы России против «BONY» (Bank of New York). ФТС требует взыскать с ответчика 22 с половиной миллиарда долларов в счет ущерба, понесенного в 1996-1999 годах. По мнению истца, при попустительстве банка была организована схема незаконного вывода денег за рубеж и уклонения от уплаты таможенных платежей за импортируемые товары на сумму семь миллиардов долларов. Троекратного возмещения ущерба позволяет требовать американский закон RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act).
На вчерашнее заседание истец не явился, прислав по факсу ходатайство о перенесении дела. В ответ сторона ответчика опросила продолжить слушания, поскольку из США специально для участия в процессе прибыли специалисты по закону RICO. Судья пошла навстречу ответчикам.
Первым выступил бывший верховный судья США Грегори Джозеф (Gregory P. Joseph), также являющийся автором комментариев к закону RICO. По утверждению Джозефа, ФТС не предоставила достаточно оснований для того, чтобы получить возмещение по RICO. Он процитировал высказывание американского судьи, который назвал закон RICO «русской матрешкой». Применительно к делу «ФТС против BONY» это означает, что сначала истец должен доказать факт отмывания денег в банке, для чего, в свою очередь, необходимо доказать нелегальное происхождение денег, и затем доказать факт совершения преступления, в результате которого эти деньги были получены.
Вторым специалистом, огласившим свою точку зрения стал бывший министр юстиции США Ричард Торнбург (Richard Thornburg). По его словам, "министр юстиции отвечает за все случаи применения закона RICO".
Он логически продолжил выступление Грегори Джозефа. Отвечая на вопросы адвоката, Торнбург подтвердил, что для возмещения ущерба по RICO истец должен доказать факт совершения уголовного преступления. Он заочно поспорил с разработчиком закона RICO Джорджа Блейки (George R. Blakey), который по инициативе истца выступал в качестве эксперта на прошлом заседании. Торнбург опровергнул утверждение, согласно которому истец может заявить исключительно гражданские требования по RICO, — то есть потребовать компенсации, минуя доказательство совершения преступления (что сделала сторона ФТС). По мнению Торнбурга, возможность подобного применения закона не подтверждена судебными прецедентами. "Верховный Суд США постановил, что указанные нормы — уголовные, даже если речь и идет о гражданских формах защиты, связанных с ними", — заявил он.
Далее Торнбург подробно остановился на вопросе, совершил ли банк преступление (в результате которого может быть подан иск о возмещении ущерба). "Ни одного уголовного дела, ни в одном суде, BONY не проиграл", — сообщил Торнбург.
Напомним, правительство США в лице министра юстиции заключило с банком «Соглашение в отказе от преследования». Вчера на официальном сайте банка был опубликован пресс-релиз, который также процитировала сторона ответчика. Из него следует, что никаких обвинений BONY не было предъявлено. Банк лишь признал недобросовестное отношении к деятельности, повлекшее за собой возможность «отмывания денег», за что был оштрафован на 26 миллионов долларов. Вместе с тем, заключение соглашения не является признанием вины, цитирует BONY письмо, полученное из министерства юстиции США.
"Не было предъявлено обвинения даже Люси Эдвардс — единственному „недобросовестному“ сотруднику банка, которого установило внутреннее разбирательство. Таким образом, даже она не может быть обвинена по RICO", — сообщил господин Торнбург.
По мнению американских экспертов, чтобы выиграть иск, ФТС должна доказать факт совершения уголовного преступления (отмывания денег). Причем соответствующий вердикт должен быть вынесен по месту подачи иска, то есть в Московском Арбитражном суде, судьям которого предстоит применять уголовный кодекс США.
Помимо прочего, сторона ответчика не согласна и с оценкой понесенного ущерба. "Количество доходов, полученных незаконным образом, не является основанием для вычисления суммы возмещения", — заявил Торнбург. Кроме того, подытожил он свое выступление, "мне неизвестно о случаях применения закона о RICO за пределами США".
"Уверен, что ФТС обратился "не по адресу", — заявил корреспонденту "Право.Ру" представляющий интересы BONY в суде адвокат Clifford Chance CIS Иван Марисин, отметив, что "в США такой иск показался бы смехотворным".
"Уверен, что объективное решение суда будет обязательно в нашу пользу", — добавил он.
Между тем, на предыдущем заседании суд отклонил ходатайство ответчика о прекращении дела. Следующее заседание состоятся 13 ноября.
Илья Васюнин
