Список составлен с помощью сервиса Casebook.ru без учета дел, где суд отказал в приеме искового заявления или оставил его без движения.
Предыдущий рекорд был поставлен в деле № А40-170390/2019, где ФК "Открытие" взыскивало со своих бывших топ-менеджеров 289,5 млрд руб.
Центральный банк подал иск к тем же лицам - бывшему владельцу "Рост Банка" Микаилу Шишханову и его бывшим топ-менеджерам Александру Лукину, экс-члену правления Алексею Фарафонтову и экс-члену совета директоров Кириллу Любенцову.
Претензии, как и в первом деле, связаны с санацией "Рост Банка".
Еще один рекорд - но по взысканной, а не заявленной сумме - также принадлежит Центробанку, который взыскал 198 млрд руб. с контролирующих лиц Московского индустриального банка (дело № А40-14903/2020). ЦБ взыскал эту сумму как убытки, потому что из Минбанка выводились деньги.
В ответчиках - 19 бывших руководителей организации, которая сейчас проходит санацию. В их числе – экс-член совета директоров Абубакар Арсамаков и его сын Адам. Семья Арсамаковых до санации контролировала 12,42% Минбанка. Суд арестовал имущество топ-менеджеров в качестве обеспечительной меры.
9-й Арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу на решение. Ее начнут рассматривать 27 января 2021 года.
Банк ВТБ выиграл дело против ООО "Открытие промышленных инвестиций" на 61 млрд руб. ($872,8 млн). Это задолженность по кредитному договору 2017 года, по которому должник получил деньги в рамках сделки по продаже АО «АГД-Даймондс» в пользу «Открытие Холдинга» (материнской компании должника). Через некоторое время заемщик перестал платить по кредиту, и банк обратился в суд. Требования по делу № А40-108474/2020 удовлетворили полностью.
«АГД-Даймондс», как говорится на сайте компании, - одна из старейших на Европейском Севере компаний по поиску, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых. Федеральная антимонопольная служба хочет аннулировать сделку по продаже компании в пользу "Открытие Холдинга" - по ее мнению, он при покупке актива скрыл информацию о гражданстве трех своих акционеров: бизнесмена Михаила Паринова и бывших топ-менеджеров банка "Открытие" Дмитрия Ромаева и Евгения Данкевича. Ведомство в иске также указало, что цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момент был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки попал под санацию, купля-продажа могла прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, считает ФАС.
30 октября служба сообщила, что будет добиваться двусторонней реституции (то есть полного возврата денег и актива). Мировое соглашение утвердит суд.
Миноритарные акционеры ПАО "Алроса-Нюрба" Юрий Жиляев, Александр Янковский и Дмитрий Самсонов решили взыскать с материнской компании "Алроса" 34,7 млрд руб. убытков. Во столько они оценили реальный ущерб от утраты прав пользования алмазными месторождениями. Право пользования "Алроса" получила после того, как в 2019 году общее собрание акционеров приняло решение о добровольной ликвидации "дочки".
Ответчик был против удовлетворения иска. Он указывал, что решение собрания о ликвидации не оспаривалось и продолжает действовать. Его нельзя рассматривать как действие, причиняющее убытки.
С этим согласился и суд (№ А58-3718/2020). Он указал, в частности, что лицензии - это официальные документы, которые выдают госорганы. "Алроса" получила право пользования недрами не в результате сделки с "дочкой", а в силу административного акта госоргана. Значит, нет вины ответчика и причинно-следственной связи действий и убытков, указал суд.