Основатель хедж-фонда Galleon Group миллиардер Радж Раджаратнам, который был арестован в ноябре 2009 года по подозрению в торговле инсайдерской информацией, признан виновным по всем четырнадцати предъявленным ему пунктам обвинения. Приговор главному обвиняемому по делу, ставшему крупнейшим процессом об инсайде, может повлечь за собой волну обвинений в отношении финансистов Уолл-Стрит.
Коллегия присяжных приняла решение единогласно после 12-дневного процесса, на котором были представлены 45 аудиозаписей, доказывающих, что основатель Galleon Group снабжал желающих "ценными советами" относительно положения дел в ведущих американских компаниях. Подобный метод, обычно применяющийся при расследовании уголовных дел, впервые был широко использован в расследовании инсайдерской схемы.
Теоретически миллиардеру грозит максимальный суммарный срок заключения в 205 лет, но на деле он, вероятно, будет приговорен к сроку от 15,5 до 19,5 лет. Кроме того, большинство пунктов обвинения предполагает штраф в размере $5 млн.
Судья отклонил просьбу обвинения о немедленном заключении Раджаратнама под стражу. Он вышел под залог в $100 млн и должен находиться под домашним арестом до оглашения приговора, запланированного на 29 июля. Адвокат Раджаратнама планирует добиваться пересмотра дела.
Раджаратнам, 53-летний выходец из Шри-Ланки, на момент ареста обладал состоянием в $1,5 млрд и занимал, по данным журнала Forbes, 236-е место в списке из 400 богатейших американцев.
Раджаратнама обвинили в создании самой крупной в истории инсайдерской схемы, в результате которой им была получена незаконная прибыль, размер которой власти США оценивают в $63,8 млн. Мошеннические схемы использования инсайдерской информации были использованы Galleon Group, в частности, при сделках с акциями Intel, IBM, Hilton и Google. По версии следствия, обвиняемые пользовались данными о прибылях, доходах руководства и о стратегически важных финансовых решениях, в том числе о крупных закупках, которые планируют компании за рубежом и внутри страны. Раджаратнам, как утверждают прокуроры, получал деньги от ряда высокопоставленных руководителей корпораций. Обвинения в рамках уголовного дела предъявлены 26 человекам, 19 из которых, в том числе бывший топ-менеджер IBM, признали вину.
С документами по делу Galleon Group можно ознакомиться в базе Право.ру по ссылке.
