В Башкирии возбуждены два новых уголовных дела в отношении руководителей финансовой компании и их сообщников, обещавших клиентам погашение их кредитов при условии оплаты 20-30% от суммы займа, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Директор ООО "ДревПром", его заместитель, а также их сообщники, в том числе три жительницы Стерлитамака и Оренбурга подозреваются в свершении преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем). Кроме того, руководителям компании вскоре будут предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) похищенных денежных средств в особо крупном размере).
Как сообщалось ранее, сотрудники фирмы предлагали заемщикам, на которых были оформлены различные кредиты, помочь расплатиться с их долговыми обязательствами перед банками. Для этого клиентам необходимо было внести в кассу компании 20-30% от суммы займа. Выплаты первоначально осуществлялись за счет денежных поступлений от новых "вкладчиков". Организаторы широко рекламировали свои услуги через собственный сайт и популярные соцсети. По факту заключенный с компанией договор не освобождал заемщика от выплат по кредиту. Однако обманутые клиенты "ДревПрома" узнавали о просроченных выплатах, лишь получив извещение о начислении штрафов.
Три сообщницы, вступившие в сговор с руководством фирмы, отвечали за открытие и организацию работы ее новых офисов в Башкортостане и Оренбургской области. Для легализации средств, похищенных у граждан, в собственность организации приобреталось различное имущество.
В феврале этого года в отношении руководства финкомпании было возбуждено дело по признакам преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Точное количество потерпевших по делу "ДревПрома" до сих пор не установлено. По предварительным данным, в 46 субъектах РФ договоры о услугах финансирования с организацией заключили около 75 000 клиентов, из них более 43 000 – жители Башкортостана.
По постановлению Салаватского городского суда наложен арест на гараж, 200 легковых машин и кирпичное ограждение в Салавате, принадлежащие "Древпрому". Согласно постановлению Ленинского районного суда, арестованы 14 автомобилей Jeep Grand Cherokee. Проведены обыски в домах организаторов финансовой пирамиды и ряда сотрудников компании. Директор, его заместитель и активный участник группы находятся под арестом.
