53493293Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости
21 января 2015, 09:35

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ

Фото с сайта www.italynews.ru

 

Главное

В Госдуму внесен проект общей части нового КоАП, авторы – депутаты Владимир Плигин, Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") и Александр Агеев ("Справедливая Россия"). "Ведомости" пишут ("Кодекс с высшей мерой"), что законопроект впервые делит правонарушения на категории по степени тяжести: для каждой установлены определенные сроки давности привлечения к административной ответственности, размер и вид наказания. По степени общественной опасности правонарушения делятся на грубые (и наказываются штрафом до 100 000 руб. для граждан и до 60 млн руб. для юрлиц), значительные (до 10 000 руб. и 5 млн руб. соответственно) и менее значительные (до 5000 руб. и 25 000 руб.). Кроме того, предпринимателям может быть назначен штраф, кратный размеру причиненного вреда (до его трехкратной величины). Конкретные составы правонарушений будут прописаны позднее. Расширен перечень видов административного наказания – например, предусмотрена возможность ликвидации юридического лица, исправительные работы по месту основной, административный запрет на посещение спортивных и массовых мероприятий (на срок от шести месяцев до семи лет) либо определенных общественных мест (от трех месяцев до одного года), а также запрет на пользование услугами авиаперевозчиков в качестве пассажиров (так называемые черные списки авиакомпаний) на срок до трех лет. Введение такого вида наказания, как ликвидация предприятия, настораживает, говорит Марина Краснобаева из "Юков и партнеры", как и введение кратных штрафов, рассчитываемых в зависимости от размеров ущерба. Фактически вводятся кратные убытки, являющиеся институтом, несвойственным российскому праву, и носящие не компенсаторный, а наказательный характер, согласна президент Объединения корпоративных юристов Александра Нестеренко. Также, по ее мнению, может встать вопрос о соответствии ликвидации юрлица положениям Гражданского кодекса. В этом наказании нет ничего страшного: если предприятие не соответствует определенным критериям, то все равно не может существовать, к тому же эта мера будет принята после написания особенной части и там будет закрытый перечень оснований для ее применения, заверяют разработчики. Принципиально не согласен с введением ликвидации для юрлиц и предпринимателей и один из соавторов кодекса – Агеев, отмечают "Ведомости". Эсер параллельно разрабатывал свою версию законопроекта, но впоследствии отказался от идеи ее внесения.

"Коммерсантъ" обращает внимание ("Кодекс довинчивают"), что новый КоАП выделяет индивидуальных предпринимателей в качестве отдельного субъекта административных правонарушений, причем ответственность будут нести и те граждане, которые официально в качестве ИП не зарегистрированы, но совершили правонарушения в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. "В особенной части КоАП уже сейчас некоторые статьи содержат санкции именно для предпринимателей, а по статьям, в которых ИП не выделялись отдельно, суды назначали штрафы по-разному – иногда как для должностных лиц, иногда как для обычных граждан. Теперь правоприменение должно стать более единообразным", – объясняет руководитель судебной практики адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Андрей Миконин. Административной ответственности не подлежат органы власти и МСУ, органы управления государственных внебюджетных фондов, а также казенные учреждения. Для судов законопроектом уточнен список смягчающих обстоятельств. К примеру, если правонарушение совершила женщина, имеющая ребенка в возрасте до 14 лет, или если гражданин нарушал закон "под влиянием угрозы, принуждения либо в силу служебной, материальной или иной зависимости от иных лиц". Список отягчающих обстоятельств тоже дополнен. Член коллегии адвокатов "Вашъ юридический поверенный" Илья Гатикоев пояснил, что новые виды наказания не будут применяться, пока не будут зафиксированы в конкретных статьях особенной части; он же пока не понимает, как судьи на практике смогут оценивать, "грубым было правонарушение или значительным". Несомненным достоинством новой версии адвокат считает то, что она законодательно "упорядочивает административную юрисдикцию" регионов.

Антикризисный план правительства готов к представлению президенту, причем после обсуждения его содержание существенно изменилось, пишет ("За ценой не постоялось") "Коммерсантъ". Финальная версия "Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году" содержит 101 пункт, но значительная часть идей Минэкономики и других ведомств из него выпали. Ушла инициатива по отмене импортного НДС для сырья и комплектующих, связанные с ней идеи ускоренного развития особых экономических зон. "Дерегуляционный" блок инициатив Минэкономики, планы поддержки малого бизнеса и экспорта среднего бизнеса, часть отраслевых инициатив, напротив, сохранены. Предлагается увеличить социальные расходы и создать "банк плохих долгов". Главное новшество – официальное предоставление правительству права менять действующий бюджет на 2015 год прямым изменением текстов госпрограмм. Наконец, из финальной версии плана вычеркнуты все предложения по новациям в пенсионной сфере – ни одного из ранее прозвучавших предложений вроде заморозки накопительного компонента, повышения пенсионного возраста и отказа от выплат части пенсии работающим пенсионерам в тексте нет. Три четверти пунктов предлагается реализовать до 27 февраля 2015 года.

В Измайловский районный суд Москвы поступило уголовное дело о хищении средств вкладчиков Мособлбанка, знает ("Полмиллиарда для начала") "Коммерсантъ". По версии следствия, бывший совладелец и председатель правления банка Виктор Янин на основании фиктивных договоров по вкладу "Вместе навсегда" за четыре дня до начала санации кредитного учреждения СМП-банком перевел на свой личный текущий счет 580 млн руб. Финансисту предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). "Ъ" пишет, что сначала дело было возбуждено по факту хищения или растраты – выяснилось, что специальная программа, "увидев" средства вкладчика, автоматически расторгала якобы по его же желанию договор (не закрывая при этом банковского счета) и заключала другой – например, на покупку ценных бумаг и неких компаний, связанных через разной длины цепочки со структурами владельцев банка. Позже расследование в отношении Янина выделили в отдельное производство. Находящийся под арестом банкир вину не признает, его адвокаты от детальных комментариев отказываются, сославшись на волю подзащитного. Масштабы расследования уже в ближайшее время могут многократно возрасти: СМП-банк направил в следственные органы заявление о признании его потерпевшим при хищении средств Мособлбанка, оценив причиненный ему ущерб в 116 млрд руб. (См. также публикацию на "Право.Ru".)

Суды

"Ведомости" пишут ("Красный Октябрь" выстоял в суде"), что миноритарий фабрики "Красный Октябрь" Юрий Никишин не смог оспорить в Арбитражном суде Москвы выдачу займа на 900 млн руб. родственной фирме ЗАО "Конфектор", недавно купившей пакет столичного правительства в "Объединенных кондитерах". Он полагал, что сделка совершена на невыгодных для "Красного Октября" условиях. Суд отказался удовлетворить иск, сославшись на нормы ГК и закона об акционерных обществах: если акционер (Никишину принадлежит 0,003 % обыкновенных акций) не мог повлиять на решение собрания акционеров, то оно не может быть признано недействительным по его заявлению. Кроме того, по мнению суда, истец не доказал, что заем был убыточным для фабрики. Суд не учел финансовое положение "Конфектора", настаивает Никишин, который уже подал апелляционную жалобу: владелец 99,9 % этого ЗАО – неизвестная фирма с Сейшельских островов, а ее уставный капитал – всего 1 млн руб. Маловероятно, что миноритарий отстоит свою правоту в суде, сомневается председатель совета директоров правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский: чтобы суд признал сделку недействительной, надо доказать наличие умысла обеих ее сторон причинить вред акционерам "Красного Октября". В судах распространена практика оспаривания убыточных сделок, напоминает старший юрист "Некторов, Савельев и партнеры" Константин Галин, а также взыскания убытков с гендиректора компании, но для этого у истцов должно быть в совокупности не менее 1 % ее акций.

13-й арбитражный апелляционный суд 19 января удовлетворил жалобу Ассоциации по защите авторских прав в интернете на решение суда первой инстанции по иску к ООО "КФЦ груп", владельцу крупного агрегатора платежных систем "Деньги Online", сообщают ("Платежи вне закона") "Ведомости". Ассоциация требовала от "Деньги Online" прекратить принимать денежные средства для сайта anyreads.com – ресурса, связанного с пиратской библиотекой "Либрусек". Платежный агрегатор перестал обслуживать ресурс только после подачи иска в свой адрес; ассоциация же не стала отзывать заявление, так как хотела создать судебный прецедент, по которому платежная система, принимающая средства за услуги, оказываемые с нарушением авторских прав, была бы признана информационным посредником. Есть и другие платежные системы, работающие с пиратским контентом таким же образом, например система банка "Океан" "Робокасса", рассказывает руководитель АЗАПИ Олег Колесников, как "информационный посредник" в судебной практике также рассматривается "ВКонтакте". Сейчас АЗАПИ судится с социальной сетью, требуя прекратить правонарушения издательств – членов ассоциации. В 2013 году питерский арбитраж действительно признал "ВКонтакте" "информационным посредником", но уточнил, что тот не несет ответственности за действия своих пользователей – третьих лиц, вспоминает газета. Формулировка "информационный посредник" из ГК и без того размыта, а судебное решение сделало ее еще шире, сетует руководитель юридической службы Координационного центра национального домена сети Интернет Сергей Копылов: получается, что теперь посредником может считаться не только тот, кто непосредственно распространяет контент, но и тот, кто просто помогает его передаче, например операторы связи.

"Коммерсантъ" рассказывает ("Дело о деньгах Минспорта переведено на домашний режим"), что Мосгорсуд освободил из СИЗО и направил под домашний арест бизнесмена Василия Колодного, фигуранта громкого уголовного дела о хищении более чем 250 млн руб. из бюджетных средств Минспорта, выделявшихся на пропаганду и популяризацию физической культуры, а также на борьбу с вредными привычками. Адвокаты убедили апелляционную инстанцию, что необходимости продления предыдущей меры пресечения (до 17 февраля, настаивало следствие) нет. Ранее под домашний арест был переведен и главный обвиняемый по этому делу, гендиректор ООО "ПР+Спорт" Максим Максаков. Следствие полагает, что деятельность названной фирмы свелась к мониторингу печатных СМИ и телеканалов. Обнаружив статью или сюжет на "нужную" тему, фигуранты в отчетах якобы выдавали себя за их организаторов и списывали под них выделенные из бюджета деньги. Эти средства переводились в фирмы-субподрядчики, "имеющие при создании признаки фиктивности", обналичивались и похищались.

"Известия" анализируют ("Коммерсанты берут взятки вдвое чаще гаишников") статистическую отчетность ВС за первое полугодие прошлого года. За указанный период судами было вынесено 1619 приговоров в отношении взяткополучателей (из них 120 должностных лиц коммерческих организаций и всего 74 должностных лица ГИБДД). Лидерами же по взяткам ожидаемо стали государственные и муниципальные служащие (295 осужденных). Кроме того, по этой статье УК были привлечены к ответственности три прокурора, девять следователей, восемь таможенников, три сотрудника ФНС, 50 сотрудников ФСИН, 18 судебных приставов. Самыми неподкупными, сообщает издание, являются сами судьи и работники суда, а также адвокаты и нотариусы – лица данных профессий не привлекались по статье за получение взятки. Статистика говорит, что осужденные не спешат выплачивать штрафы: в первом полугодии суды одобрили 135 представлений об их замене на лишение свободы, что на треть больше, чем за весь 2013 год. Таковы плоды либерализации УК, сетуют эксперты.

С 15 января стали начисляться проценты за неисполнение Россией решения третейского суда в Гааге, полгода назад обязавшего ее выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд и $65 млн судебных издержек, пишут ("Цифра недели: $2,4 млн") "Ведомости". При ставке в 1,77% в первый год долг России будет расти на $2,4 млн в день. Представители России неоднократно заявляли, что платить она не будет, денег в бюджете не заложено, а на решение арбитража подана апелляция. Газета вспоминает, что в истории России было пока только два случая, когда ей предъявляли финансовые претензии и пытались арестовать зарубежное имущество, заручившись решением иностранных судов (взыскавшая $110 млн долга фирма Noga, а также немецкий бизнесмен Франц Зедельмайер, которому стокгольмский арбитраж присудил $2,3 млн за потерянные инвестиции), но масштабы их с делом ЮКОСа несопоставимы. $50 млрд по курсу 15 января – это 3,25 трлн руб.; для сравнения: расходы госбюджета в 2014 году – 13,8 трлн руб., подсчитали в "Ведомостях".

Институт права и публичной политики изучил положения закона "О прокуратуре", которые обжалуют российские некоммерческие организации на завтрашнем заседании в Конституционном суде, с точки зрения международно-правовых стандартов Совета Европы, об этом рассказывает ("Европе вопреки") Елена Мухаметшина в "Ведомостях". Консультативный совет европейских прокуроров отмечал, что прокуратура не должна вторгаться в компетенцию других госорганов, что нарушается действующим законом. В 2005 году в заключении Венецианской комиссии на российский закон говорилось, что он не может обеспечить пределы надзорной деятельности прокуратуры, а в 2002 году уполномоченный по правам человека в докладе о выполнении Россией обязательств, принятых при вхождении в СЕ, отмечал, что закон не был изменен. В разных странах сохраняются свои модели регулирования прокуратуры, говорит автор заключения, юрист Григорий Вайпан, но при этом "должны соблюдаться общеевропейские принципы, среди которых правовая определенность и соразмерность, российский же закон этим требованиям не удовлетворяет". Совет Европы не ставил вопрос о нарушении Россией обязательств по этому закону, но это вопрос времени, считает юрист.

Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию новосибирского предпринимателя Анатолия Радченко (Челентано), который был задержан около года назад по запросу правоохранительных органов России как предполагаемый руководитель "бригады" киллеров, сообщает ("Челентано отпускают в Россию") "Коммерсантъ". Следствие полагает, что на счету группы не менее четырех убийств, а сама она являлась структурным подразделением организованного преступного сообщества Александра Трунова, действовавшего в Новосибирске больше десяти лет. В 2012 году облсуд приговорил Трунова к 22 годам, четверым участникам "бригады" назначил сроки от 17 до 20 лет. Самому Радченко заочно предъявили обвинение по восьми тяжким и особо тяжким статьям. На слушаниях по экстрадиции бизнесмен заявлял о своей невиновности, а также говорил, что в России ему угрожает смертельная опасность. Решение апелляционного суда не означает немедленной высылки Радченко из страны, поскольку реализация процедуры возложена на минюст, а сам он может обжаловать это решение в Верховном суде Австрии.

Вчера Киевский окружной суд принял четыре исковых заявления от пенсионеров Донбасса, требующих признать незаконным постановление кабинета министров Украины № 595, обязывающего для получения пенсии выезжать в соседние регионы, сообщают ("Пенсионеры Донбасса могут засудить кабмин Украины") "Известия". Заявления были поданы еще в декабре, но приняты к производству "задним числом". Рассмотрение первых двух исков назначено на 27 января в Киеве коллегиально, по двум другим на 3 февраля назначено единоличное рассмотрение. Правозащитники надеются на отмену спорного постановления в случае удовлетворения исков, хотя не исключают влияние человеческого фактора.

Нормотворчество

"Независимая газета" рассказывает ("Агентов будут вычислять по американской модели"), как Госдума в первом чтении принимала законопроект о нежелательных в России организациях, который позволяет объявить таковой практически любую международную и иностранную организацию, а затем применить к ней ряд санкций. Однако в ходе бурного обсуждения депутаты так и не пришли к единому мнению о том, какие организации считать иностранными. Автор законопроекта, эсер Александр Тарнавский, заявил, что потенциально это все иностранные организации. В итоге депутаты сошлись на необходимости активной доработки документа, однако инициативу в первом чтении все же поддержали сразу. Александр Кынев в "Ведомостях" пишет ("Власть и общество: Закон конфронтации"), что этот законопроект для цивилизованной страны странен и беспрецедентен. Речь идет о фактическом введении уголовных и административных санкций для россиян, контактирующих с иностранными и международными организациями, полагает автор. Попадать в список запрещенных организаций будут на основании решений уполномоченных органов, а не по решению суда, и никто не сможет быть уверен, что та или иная из них не окажется завтра в черном списке, а ее сотрудники и партнеры – фигурантами уголовного дела. Такие запреты будут чреваты громкими публичными скандалами и осложнениями международных отношений, предупреждает он: именно в связи с ситуацией с правами человека в СССР принималась в 1974-м знаменитая торговая поправка Джексона – Вэника.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Минюстом поправки в УПК и закон об исполнительном производстве, позволяющие российским судам конфисковывать имущество, нажитое преступным путем, пишет ("В России не скрыться") "РБК daily". В этих целях в кодексе может появиться новая глава, 55.1 "Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с признанием и принудительным исполнением приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации доходов, полученных преступным путем". В ней будут содержаться нормы, регулирующие порядок исполнения приговоров и постановлений иностранных судов о конфискации преступных доходов, полученных за границей, но переведенных в Россию. Однако процедура конфискации может быть затруднена из-за большого количества основания для отказа (11 пунктов), говорит партнер юрфирмы ЮСТ Александр Боломатов. Среди них – отсутствие конфискации при аналогичных делах по российскому праву, проведение следственных действий по факту получения того же имущества в России. "Думаю, что эта процедура не будет работать, так как у нас конфискация не широко применяется, а уголовное производство можно инициировать для защиты своих же активов", – предполагает Боломатов. Эксперты также указывают на необходимость ее проведения на условиях взаимности.

"Коммерсантъ" знает ("От профстандартности не уйдешь"), что сегодня на заседании рабочей группы могут утвердить итоговый вариант законопроекта об обязательном применении требований Минтруда к работникам. По одной из последних версий, обязательность применения профстандартов отменена не будет, в части требований к названиям "должностей, профессий и специальностей, к уровню образования, к опыту работы" они могут стать обязательны для применения, если такие требования установлены "федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ". Требования в законах устанавливаются далеко не ко всем профессиям. "Но сам по себе утвержденный приказом Минтруда профстандарт является нормативным правовым актом, который устанавливает требования к работникам. Значит, по этой формулировке профстандарты будут обязательны для работников всех специальностей, для которых они утверждены", – говорит эксперт по трудовому праву Павел Сутулин. В процессе доработки появилась и либеральная версия проекта, которая давала право работодателю возможность самому решать, насколько жестко применять требования к сотрудникам, но переходные положения новой версии говорят, что после принятия профстандарта работник по итогам аттестации должен быть "признан соответствующим должности или выполняемой работе". Что делать с неподходящими работниками, не говорится, право "разъяснять" вопросы применения профстандартов дается Минтруду. Четкие сроки, с которых они будут применяться (ранее назывались 2016 год для госсектора и 2020 год для частников), из проекта убраны. После вступления закона в силу в такой редакции требования к работникам нужно будет применять с момента, установленного в самом профстандарте.

Оппозиция намерена переписать неработающий, по ее мнению, закон о парламентском контроле, пишет ("Дума берет под опеку правительство") "Независимая газета". Группа депутатов – лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Николай Левичев и зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Горовцов настаивает на необходимости усиления парламентского контроля за правительством и подотчетными ему министерствами. Для этого планируется предоставить обеим палатами Федерального собрания право создания специальных комиссий с правом вызова чиновника любого уровня для предоставления информации либо отчета перед комиссией по направлению своей деятельности, пояснил Дмитрий Горовцов. Парламентские комиссии могут быть как раздельными, так и совместными. Кроме того, депутатов из тех регионов, в которых та или иная комиссия будет работать, предложено не наделять решающим голосом в этих комиссиях, чтобы у них не возникало конфликта интересов. Члены Совета Федерации также должны получать лишь совещательный голос в случае, если речь идет о субъекте РФ, от которого они делегированы в верхнюю палату. Усиление парламентского контроля затронет и регионы, парламентам которых предложено самим законодательно закрепить средства усиления контроля депутатов за деятельностью исполнительной власти.

Депутаты от ЛДПР Александр Кропачев и Виталий Золочевский разработали серию поправок в закон "О частной детективной и охранной деятельности", сообщают ("Частным детективам и охранникам хотят дать больше полномочий") "Известия". Парламентарии предлагают предоставить телохранителям защищать жизнь и здоровье клиента с огнестрельным оружием в руках, а также конкретизировать полномочия частных детективов в области сбора информации и обеспечения ее доказательственной силы. Для этого предполагается уточнить формулировку закона о полномочиях детективов, предоставив им право собирать "документы" и "предметы", а также писать официальные запросы в госорганы для получения справок, характеристик и иных документов, нужных в расследовании. Частные детективы говорят, что давно ждали этих поправок. В то же время юристы относятся к ним настороженно.

Замгенпрокурора России Виктор Гринь ответил на письмо депутата Госдумы Олега Нилова, предложившего лишать прав водителей, виновных в смертельных ДТП, до конца жизни, пишут ("Генпрокуратура предлагает лишать прав за "пьяные" ДТП на 20 лет") "Известия". Как считает прокурор, срок лишения водительских прав в России должен быть приравнен к максимальному сроку ограничения права занимать должности после совершения преступлений (20 лет). Также Гринь выступил против признания автомобиля виновника орудием правонарушения и его конфискации для выплат компенсации потерпевшим. В обосновании своей позиции по последнему вопросу он ссылается на позицию пленума ВС, согласно которой в случае совершения преступления, предусмотренного ст. 264 УК, транспортное средство не может быть признано его орудием, поскольку данное деяние не является умышленным. Нилов готов частично доработать свой законопроект с учетом мнения Генпрокуратуры, отмечает издание.

Государство вернет обязательное лицензирование для продавцов ритуальных услуг, отмененное еще в 2002 году, пишет ("Лицензия в один конец") "Коммерсантъ": соответствующее предложение Минстроя поддержал вице-премьер Дмитрий Козак. Пилотный проект по внедрению механизма лицензирования решено запустить в течение двух лет в Москве, Санкт-Петербурге и еще двух-трех городах. Рынок похоронных услуг станет более организованным и прозрачным для потребителя, рассчитывают чиновники. ФАС выступает против лицензирования, полагая, что оно лишь усиливает административное давление, и предлагает взамен создание саморегулируемых организаций с филиалами в каждом субъекте, муниципальных районах и городских поселениях, только члены которого смогут оказывать ритуальные услуги. Вносить проект нового закона в Госдуму будет правительство.

"Российская газета" пишет ("Без приглашения не ждут"), что Минюст завершил работу над законопроектом о проверке религиозных организаций. Согласно документу, проверяющие чиновники смогут посещать публичные мероприятия, проводимые религиозной организацией, только по приглашению ее руководителей. Минюст в целом сможет проводить проверки соответствия деятельности этой организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее уставом. Прописывается и порядок внеплановых проверок. Особо оговаривается, что "предварительное уведомление религиозной организации о проведении внеплановой проверки в связи с наличием в ее деятельности признаков экстремизма не допускается". Возможности органов юстиции по проверке финансово-хозяйственной деятельности будут ограничены – например, наличием у Минюста информации о зарубежном финансировании.

"Коммерсантъ" пишет ("Распущенных муниципалов не пустят на выборы"), что Госдума одобрила вчера поправки в законы о выборах и о местном самоуправлении, запретив муниципальным депутатам участвовать в досрочных выборах своего представительного органа, если он был распущен. Подобный запрет до сих пор касался лишь президента, губернаторов и мэров: их пребывание в должности ограничено сроком, на который они избраны, а также невозможностью избираться "более двух сроков подряд". Досрочный уход в отставку означает, что один срок не отработан, чем активно пользовались губернаторы в начале 2000-х годов: добровольно уходили в отставку, шли на выборы и начинали новый отсчет пресловутых "двух сроков".

"Ведомости" рассказывают, что банкиров привлекают к борьбе с неуплатой налогов: ЦБ рекомендует им запрашивать налоговую отчетность у клиентов, занимающихся транзитными операциями, и предоставлять ее в Росфинмониторинг. Их реальной целью может быть отмывание денег или финансирование терроризма, говорит регулятор в письме "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов". Названы признаки подозрительных транзитных операций: регулярное зачисление денег на счет, переводы от большого числа других резидентов и списание средств в течение двух дней. Операции проводятся в течение длительного периода, а у клиента не возникает обязательств по уплате налогов, либо они минимальные, пишет ЦБ. Настолько четких рекомендаций спрашивать именно о налоговых нарушениях Банк России раньше не давал, отмечают эксперты.

Другое

Подмосковное управление СКР завершило расследование уголовного дела экс-начальника полиции Ногинска майора Ильи Юхмана, пишет ("Бывший начальник ногинской полиции попал в 18-томник") "Коммерсантъ". Он обвиняется в фабрикации уголовных дел и укрывательстве совершенных его подчиненными преступлений, что якобы происходило в бытность Юхмана начальником полиции Люберец. Первый из эпизодов дела касается незаконной реализации другим фигурантом расследования, бывшим оперуполномоченным Олегом Стеблевым, в конце 2011 года автомобиля Mazda 6, который находился на ответственном хранении. Во втором – речь идет о подброшенных в мае 2012 года наркотиках люберецким предпринимателям Алексею Савушкину и Андрею Чернявскому; следствие считает, что приказ полицейскому Владимиру Сазонову отдавал Юхман. Защита обвиняемого надеется, что прокуратура не утвердит обвинительное заключение по делу, поскольку в материалах расследования "нет доказательств вины подследственного".

"Коммерсантъ" пишет ("Убийства предпринимателей оценили посрочно"), что в Ставропольском крае завершился процесс по делу банды местного бизнесмена Имали Надуева, члены которой совершили серию заказных убийств местных предпринимателей. Суд признал виновными всех пятерых подсудимых, которым в зависимости от роли каждого инкриминировались бандитизм (ч. 2 ст. 209 УК), убийства (ч. 2 ст. 105), незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 222), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111), а также приготовление к убийству (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105) и использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327), все они получили сроки от трех до 23 лет. Надуев, по информации Интерпола, сейчас находится в Канаде, российские правоохранители намерены добиться его выдачи. В его отношении расследуется еще одно дело об организации банды и мошенничестве с ущербом более чем в 250 млн руб., отмечает "Ъ".

Бывший директор подведомственного Минобороны мытищинского филиала ОАО "Воентелеком" (22-й экспериментальный завод средств связи ВМФ) Андрей Щербаков осужден на 4,4 года колонии за особо крупное мошенничество, сообщает "Коммерсантъ". Под видом нового оборудования он поставил военному ведомству на 714 млн руб. заведомо непригодное для использования, списанное и снятое с баланса армии. Дело в отношении еще двоих фигурантов этого дела – учредителей фирм-поставщиков – выделено в отдельное производство, и его расследование продолжается.

"Ведомости" рассказывают ("Спор за рекламный щит") о конфликте московских властей и оператора наружной рекламы "Никэ". Фирма даже после расторжения контракта с городом и получения предписания о демонтаже продолжает размещать рекламу на щитах, а мэрия в ответ заклеивает такие щиты серой лентой. "Никэ" выиграла проводимый столичным департаментом рекламы и СМИ аукцион в 2013 году, заключила десятилетний контракт, но в конце прошлого года не смогла заплатить городу следующий транш. В фирме нынешние действия властей считают незаконными и упрекают чиновников в том, что те не пошли на уступки в вопросе с отсрочкой платежей; расторжение контракта оспаривается в суде, а пока "Никэ" продолжает продавать рекламу. Если это прописано в договоре, то компания после его расторжения должна вернуть первоначальный вид месту аренды, отмечает партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин.

Со вчерашнего дня в России начались массовые проверки ретейлеров сотрудниками Генпрокуратуры, рассказывают ("Генпрокуратура прошлась по магазинам") "Ведомости". Проверяющие якобы ссылаются на письмо генпрокурора России Юрия Чайки с поручением проверить в период 20–23 января ценообразование в рознице. В декабре 2014 года часть социально значимого продовольствия в российских регионах подорожала более чем на 30 %, свидетельствуют данные Росстата, что формально дает правительству возможность вводить госрегулирование цен на срок до 90 дней. В Минэкономики пока не решили, рекомендовать ли властям использовать это право.

Без категории: Legal дайджест
Тема: Трудовое законодательствоРоссия и ЕСПЧСуды и судьи
Компания: ЮКОС
Гос.орган: Госдума РФПравительство РоссииЦБ РФ
Суд: Арбитражный суд г. Москвы13-й арбитражный апелляционный судМосгорсудИзмайловский районный суд МосквыКонституционный суд РФ
Законодательство: КоАП РФ
Зарубежные суды: ЕСПЧ
Юридическая консультация: Законотворчество
  
Разместить на:

18+

КС рассмотрел жалобу Дадина на статью УК: участие в митингах сравнили с ездой в пьяном виде
КС рассмотрел жалобу активиста Ильдара Дадина на статью 212.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы за повторное участие в митингах. И хотя заседание прошло без участия заявителя, вокруг оспариваемой нормы развернулась нешуточная дискуссия, в которую оказались вовлечены не только защитники оппозиционера и их оппоненты, но и судья КС.
ВККС отдала СКР судью АСГМ, пойманого на мошенничестве
Высшая квалификационная коллегия рассмотрела представление Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи АСГМ Игоря Корогодова.
ФАС отменила итоги тендера на строительство квартала Верховного суда
Итоги тендера на строительство административной части судебного квартала в Санкт-Петербурге аннулированы из-за нарушений законодательства о закупках госкомпаний.
ВККС рекомендовала девять судей на руководящие посты в региональные суды
Высшая квалификационная коллегия судей на сегодняшнем заседании рекомендовала девять судей на руководящие посты в региональные суды общей юрисдикции, четверо претендентов получили отказ, а еще один отозвал свое заявление.
Госдума и МГЮА могут объединиться для создания центра законотворчества
В палате инициативу объясняют тем, что во всех парламентах мира есть подобные центры, где профессиональные юристы помогают получить качественный законодательный документ.
Сегодня
18:06 Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу Навального на арест его имущества
Нижестоящий суд допустил ошибки при оформлении материалов, и Мосгорсуд снял жалобу с рассмотрения до устранения неточностей.
17:52 Судья, подозреваемая в махинациях с материнским капиталом, не нашла поддержки в ВККС
Высшая квалификационная коллегия рассмотрела сегодня две судейские жалобы, в том числе, федерального судьи в отставке, которая утверждала, что ККС незаконно дала согласие на возбуждение против нее уголовного дела.
17:50 Экс-главу банка "Гагаринский" приговорили к 5 годам колонии за хищение 240 млн руб.
Следствие установило, что Эдуард Кадыргулов, воспользовавшись тем, что в отношении банка "Гагаринский" была запущена процедура банкротства, незаконно завладел 240 млн руб.
17:11 Верховный суд по жалобе жителей Мытищ запретил застройщику возводить 17-этажки
Жители Подмосковья требовали запретить строительство 17-этажных домов на их земельных участках и сохранить малоэтажную застройку.
17:10 2GIS ответил на обвинения в нарушении законодательства об адвокатуре
Компания пообещала рассмотреть возможность отделения услуг адвокатов от прочих юруслуг в рамках соблюдения законодательства об адвокатуре.
16:50 Верховный суд Татарстана отказал "Яблоку" в отмене итогов выборов в Госдуму
Иск подал депутат Руслан Зинатуллин. По его словам, в ходе выборов были допущены серьезные нарушения, в частности имели место недостоверный подсчет голосов, а также "вбросы" бюллетеней.
15:49 Комитет Госдумы одобрил законопроект, обязывающий губернаторов отчитываться о доходах
Соответствующий документ ранее внес Владимир Путин. Законопроект предусматривает, что врио губернаторов, так же как и высшие должностные лица, обязаны раскрывать данные о своих доходах.
15:09 Экс-начальника таможни "Внукова" заочно арестовали по делу о контрабанде
Следствие считает его одним из организаторов контрабанды через аэропорт "Внуково" ширпотреба из Турции.
14:25 Минюст урегулирует снятие копий с документов, изъятых по делам об экономпреступлениях
Их копирование будет производиться на основании постановления дознавателя, следователя, судьи, в чьем производстве находится дело.
14:11 ЕСПЧ не признал дискриминационным пожизненное заключение в России
Такое решение ЕСПЧ вынес по жалобе российских заключенных Аслана Хамтоху и Артема Аксёнчика, отбывающих пожизненные сроки в колонии "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе.
13:40 Рекламу МТС о бесплатном оборудовании для спутникового ТВ признали недостоверной
Сотрудники ФАС выяснили, что рекламодатель имел в виду отсутствие первоначального взноса при покупке аппаратуры в рассрочку.
13:09 Экс-замминистра культуры Пирумов полностью признал свою вину по делу "реставраторов"
Григорию Пирумову также предъявили обвинения по новому эпизоду – о хищении бюджетных средств при реставрации крепости Фридриха Великого в Калининграде.
12:50 Путин внес в ГД законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
Документ уравняет врио губернаторов в этой обязанности с высшими должностными лицами, аналогичную информацию они должны будут предоставлять о членах своих семей.
12:38 Украина за три года подала против России пять исков в ЕСПЧ
Отношения между Россией и Украиной ухудшились в начале 2014 года после того, как президент Виктор Янукович был отстранен от власти и сменилось руководство страны.
12:03 "Электроприбор" нанял юристов "Тай-Соф" для представительства в АС Московского округа
Заказчик оспаривает определение АСГМ и постановление 9-го ААС о признании недействительными операций по перечислению средств с его расчетного счета.
11:48 ВККС не смогла выбрать, кого рекомендовать на пост главы ВС Чечни
Сегодня ВККС решала вопрос о рекомендациях на должности председателя и зампреда ВС Чеченской республики. Определиться с кандидатурой на пост главы суда коллегия так и не смогла.
11:33 Росреестр запустил два новых онлайн-сервиса
На сайте Росреестра указывается, что новые функции были доработаны в соответствии с ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
10:55 АС МО признал подмосковный "НЗБанк" банкротом
Лицензия у "НЗБанка" была отозвана 18 ноября в связи с тем, что банк допустил снижение нормативов достаточности капитала ниже 2%, что привело к полной утрате его собственных средств.
10:25 Роскомнадзор и МВД разработали новый законопроект о регулировании мессенджеров
Согласно поправкам, организаторы распространения информации в Интернете должны будут предоставлять МВД программное обеспечение, которое позволяет идентифицировать пользователя.
09:57 Начальник полиции Хабаровска уволен из-за дела о взятке, возбужденного против его заместителя
На прошлой неделе замглавы городского УМВД Андрей Стефанов был арестован по подозрению в получении 3 млн руб. от родственников подозреваемого в мошенничестве.
09:45 "Архэнергосбыт" подала против "РайффайзенБанка" иск на 700 млн руб.
Из материалов дела № А40-12483/2017 следует, что исковое заявление было подано 20 января, оно еще не принято к производству. Суть претензий заявителя пока не раскрывается.
08:50 ЦБ смягчит валютный контроль за сделками малого бизнеса
Банк России предложил освободить сделки стоимостью менее $75 000 от валютного контроля.
08:32 В ЕСПЧ пожаловались на приговор пользователю "ВКонтакте" за репост записи
Международная правозащитная группа "Агора" пожаловалась в Страсбург на приговор 40-летнему Андрею Бубееву из Твери: его осудили на 2 года 3 месяца лишения свободы по трем уголовным делам, два из которых были возбуждены за репосты в соцсети картинок и записей, посвященных украинским событиям.
08:15 Агентство по страхованию вкладов обнаружило в "Татфондбанке" "дробильщиков"
Агентство по страхованию вкладов исключило часть клиентов проблемных "Татфондбанка" и "Интехбанка" из реестров, заподозрив их в умышленном дроблении средств на своих счетах ради получения страховых выплат.
07:42 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (24.01)
Судья КС Владимир Ярославцев в особом мнении не согласился с запретом на выплату экс-акционерам ЮКОСа €1,9 млрд. По его мнению, КС "вступил в противоречие с принципом законности, вышел за пределы своей компетенции и осуществил функцию законодателя". Торги по выбору строителя судебного квартала ВС в Санкт-Петербурге аннулированы из-за нарушений закона о конкуренции
Вчера
20:04 Власти Петербурга подали иск к генподрядчику "Зенит-Арены" на 426 млн руб.
Претензии касаются неподтвержденных затрат на размещение отходов во время строительства Фрунзенского радиуса от станции петербургского метро "Международная" до станции "Южная".
19:37 Банк BMW банкротит экс-депутата Госдумы Митрофанова
Исковое заявление было подано 9 января, 16 января оно было принято к производству. Сумма задолженности Митрофанова перед банком не раскрывается.
18:56 Замглавы Минстроя назвал неправомерными обвинения ФАС в свой адрес
ФАС ранее сочла, что слова замглавы Минстроя о возможном повышении цен на жилье могут быть восприняты хозяйствующими субъектами как ориентир при планировании своей деятельности.
18:31 Бизнесмен получил срок за выигранные по подложным документам иски на 12,5 млн руб.
Предприниматель, представляя интересы нескольких компаний в суде, узнал о кредиторской задолженности региона по стройобъектам.
18:24 Visa поддержала идею Минфина об ограничении наличных расчетов
Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов предложил вернуться к обсуждению вопроса об ограничении безналичных расчетов в стране.
18:01 ФНС получит право запрашивать у аудиторов документы об их клиентах
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о праве налоговиков запрашивать у аудиторов информацию об их клиентах, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
17:50 Правкомиссия одобрила ужесточнение штрафов за непропуск пешеходов
Поправками в Кодекс об административных правонарушениях предлагается установить штрафы за такое правонарушение от 1500 до 2500 руб.
17:50 Суд вновь арестовал дом информатора WADA Родченкова
В конце августа прошлого года Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Родченкова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).
17:27 Судят главу амурского УФССП, премировавшего себя и зама на 3,4 млн руб.
В Благовещенском горсуде стартовал процесс по делу против бывшего руководства амурского управления Федеральной службы судебных приставов, которое незаконно увеличило себе премии за счет зарплаты сотрудников.
17:25 ВККС дала рекомендации в военные суды
Сегодня ВККС на очередном заседании рассматривала заявления кандидатов на должности председателей, зампредов и судей в военные суды разных уровней. Всего рекомендации получили 18 претендентов, еще двум Высшая квалифколлегия отказала, а один кандидат свое заявление отозвал.
16:49 На адвоката завели дело за монтаж доказательств по иску к клиенту на 2,5 млн руб.
В 2015 году адвокат подал к бывшему подзащитному иск о взыскании с него 2,5 млн руб. в качестве оплаты за оказанные юруслуги.
16:24 Адвокат утверждает, что Навального и Офицерова поручили приговорить к реальным срокам
Адвокат Светлана Давыдова потребовала отвода судьи Ленинского райсуда Кирова Алексея Втюрина, повторно рассматривающего "дело Кировлеса". По ее словам, председатель суда получил указание "сверху" назначить реальные сроки оппозиционному политику Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову, поэтому о независимости подчиненного служителя Фемиды не может идти речи.
16:20 Филиал Института международного права и экономики лишился госаккредитации
Рособрнадзор опубликовал перечень вузов и филиалов учебных заведений, по итогам проверки лишившихся государственной аккредитации.
16:12 Подрядчик космодрома "Восточный" не признал вину в хищении 1,35 млрд руб.
Сергей Дегтярев назвал версию обвинения "художественным произведением", заявив, что не совершал мошенничества, а также вывода и обналичивания средств, которые ему вменяет следствие.
15:29 Операторам могут разрешить продавать сим-карты через Интернет
Операторы смогут делать это через единую систему идентификации и аутентификации, единый портал госуслуг, а также с помощью электронной подписи и подключения к системам госорганов.
15:29 "Почта России" предоставит работу сокращенным из-за внедрения роботов сотрудникам Сбербанка
В начале месяца предправления Сбербанка Герман Греф сообщил, что в связи с цифровой трансформацией к 2025 году количество сотрудников банка уменьшится вдвое.
14:42 Медведев утвердил индексацию пенсий на 5,4%
В текущем году средний размер пенсий в России достигнет 13 620 руб., заявила на совещании с главой правительства вице-премьер Ольга Голодец.
14:35 АС МО подтвердил законность банкротства экс-владельца Черкизовского рынка
Процедура банкротства в отношении Тельмана Исмаилова была начата в августе 2016 года по иску банка ВТБ, который добивался взыскания с бизнесмена долга в размере 17,4 млрд руб.
14:24 Новосибирские адвокаты просят 2GIS не нарушать законодательство об адвокатуре
Адвокатская палата Новосибирской области изучила настройки поисковой системы 2GISНовосибирск и нашла в ней нарушения закона об адвокатской деятельности и адвокатуре.
14:04 Судья КС Ярославцев высказал особое мнение по делу "ЮКОСа"
Судья считает запрос Минюста о возможности неисполнения решения ЕСПЧ не допустимым и полагает, что производство по делу следовало прекратить.
14:03 Помощник прокурора может стать фигурантом дела из-за стрельбы по молодым людям
Прокуратура Свердловской области проводит служебную проверку в отношении помощника кировградского прокурора Юрия Латыпова, который в ходе бытового конфликта ранил из травматического оружия двух человек.
13:37 ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка РПЦ "Пересвет"
Новый мораторий был введен 23 января после того, как истек срок предыдущего запрета от 21 октября 2016 года. Тогда же в кредитной организации была введена временная администрация.
13:22 Бастрыкин возбудил дело против судьи, "продавшей" мантию за 10 млн руб.
Следствие полагает, что летом 2015 года судья Ленинского райсуда Ставрополья за эту сумму обещала своей знакомой помочь трудоустроить ее протеже на должность служителя Фемиды.
12:54 АСГМ признал банкротом столичный "АйМаниБанк" из топ-150
ЦБ лишил кредитную организацию лицензии в начале октября 2016 года из-за того, что она не исполняла федеральные законы и нормативные акты регулятора.
12:24 В Верховную Раду внесли законопроект об исключительности украинского языка
Предполагается, что новый законодательный акт сделает украинский язык обязательным во всех органах государственной власти и местного самоуправления, а также образовательных учреждениях.
12:19 Юристы раскритиковали позицию КС по норме УПК о допгарантии бизнесменам
КС отклонил жалобу гражданина на положение УПК, которое, по его мнению, позволяет судам при рассмотрении ходатайств об аресте по своему усмотрению относить экономпреступления к совершенным в сфере предпринимательской деятельности.
12:16 Сбербанк взыскивает 3,5 млрд руб. с владельца "НоваховКапиталбанка"
СМИ пишут, что Сбербанк пытается взыскать деньги в счет погашения кредита на 548,4 млн руб., взятого ныне покойным отцом банкира Гаврилы Новахова.
11:35 Сбербанк отсудил у оператора duty free 727 млн руб.
В судебных документах говорится, что истец взыскивал с ответчика долг по договору о предоставлении банковской гарантии от 12 декабря 2014 года.
11:33 За препятствование общественникам со стороны властей могут ввести ответственность
Общественная палата и Совет по правам человека готовят параллельные поправки к закону об общественном контроле, которые должны сделать такую работу более независимой и эффективной.
10:43 С бывшего топ-менеджера "Звезды" взыскивают 4,3 млрд руб. по кредиту
Помимо этого экс-директора по финансам и экономике предприятия Геннадия Царюка в Шкотовском райсуде Приморского края судят за злоупотребление полномочиями.