49510113Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости

Коррупция в FIFA: футбол вне правового поля

Автор: Ирина Кондратьева

Фото с сайта sport-xl.net

26 мая 2015 года стало известно, что ряд высокопоставленных чиновников FIFA были арестованы в Цюрихе по обвинению во взяточничестве. Масштабные коррупционные схемы реализовывались в Федерации на протяжении последней четверти века и были связаны с заявками на проведение чемпионатов мира, маркетинговыми и вещательными сделками. Размеры взяток западные СМИ назвали "эпическими" – в заключении фигурирует цифра $150 млн. Уже проводятся обыски и допросы, аресты и изъятия документов, а обвинения в коррупции практически незамедлительно обрели политический контекст. Накануне президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер объявил о своей отставке. "Право.Ru" ознакомилось с обвинительным заключением чиновников ФИФА.

История в лицах
 
Всего в обвинительном заключении указано 14 ответчиков. Девять из них – действующие чиновники FIFA, еще пятеро официально не работают в организации. На страницах заключения все они перечислены поименно, но для знатоков футбольного мира большинство из них в представлении не нуждаются. В списке – имена вице-президентов исполкома ФИФА Джеффри Уэбба и Эухенио Фигередо, экс-президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), в недавнем прошлом вице-президента ФИФА, Джека Уорнера, а также Эдуардо Ли, Хулио Роча, Костаса Таккаса, Рафаэля Эскуивеля, Хосе Марии Марина, Николя Леоса и других. 
 
Накануне стало известно, что заподозрили в причастности к коррупционной схеме и второго в FIFA человека после Зеппа Блаттера – американские следователи считают, что генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке перевел $10 млн одному из главных фигурантов дела о взятках. Денежный перевод стал уликой против Джека Уорнера, которого подозревают в махинации, приведшей к выбору ЮАР в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2010 года. Вальке заявил, что не имеет отношения к денежному переводу, а ранее глава футбольной федерации ЮАР Данни Йордан заявил, что перевод был не взяткой, а вложением в развитие футбольной инфраструктуры в странах Карибского бассейна.
 
Из обвинительного заключения:
Уорнер – участникам коррупционных схем: "Некоторые здесь полагают, что они благочестивее других. Если вы благочестивы, друзья, откройте церковь. Наш бизнес – это наш бизнес".
 
Попал под подозрение и экс-глава Федерации Бразилии Рикардо Тейшейра: местные правоохранители подозревают его в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в МВД Бразилии.
 
Засветились в скандале не только известные люди, но и солидные финансовые учреждения. В числе банков, счета которых использовались для незаконных транзакций, оказались британские HSBC, Barclays и Standard Chartered, швейцарские UBS, Bank Julius Baer & Co., Bank Hapoalim, Doha Bank в Катаре, Bank of America, Citibank, Espirito Santo Bank, Banco do Brasil и многие другие финансовые учреждения. Некоторые из них пока отмалчиваются, другие уже начали внутренние расследования.
 
Обвинения
 
Обвинительное заключение прокурора Восточного округа Нью-Йорка представлено на 162 страницах. Появилось оно за несколько дней до того, как в очередной, пятый раз был переизбран на пост главы ФИФА Йозеф Блаттер. Блаттер, которого, по данным Transparency International, хотели видеть на посту только 2,2 % болельщиков, занимал должность с 1998 года.
 
Помимо пояснений, касающихся функционирования структур FIFA и места в них 14 обвиняемых, оно отсылает еще к 25 неназванным участникам коррупционных схем, а также содержит подробное описание 12 мошеннических схем, с успехом реализовавшихся футбольными чиновниками на протяжении четверти столетия. Среди "засветившихся" в документах событий оказались столь масштабные мероприятия, как выбор ЮАР в качестве места проведения ЧМ-2010, избрание президента FIFA в 2011 году и выбор США как площадки для проведения сотого турнира Copa América – он должен состояться летом 2016 года. Большая часть обвинений имеет отношение к медийным контрактам.
 
В течение 25 лет обвиняемые заняли ключевые позиции в футбольном руководстве. Параллельно, нередко и с помощью обвиняемых, развивались и маркетинговые организации, получающие прибыли от растущего рынка спорта, поясняют американские следователи. Со временем, управляющие организации и маркетинговые компании оказались слишком сращены, что позволило последним получать огромные прибыли через медийные контракты и продажу билетов на спортивные события. "Обвиняемые наживались за счет мошеннических схем в организациях, в которых работали… после ряда отставок те, кто пришел на смену и должен был изменить ситуацию, оказались также втянуты в коррупцию".
  • В соответствии с опубликованной декларацией о доходах, в 2007–2010 гг. общий доход FIFA составил 4 млрд 189 млн долларов, причем 83 % этой суммы (3 млрд 480 млн) приходилось на доход от маркетинговых и вещательных сделок по ЧМ-2010. Прибыль составила $631 млн. 
  • В соответствии с декларацией за 2011–2014 гг., общий доход ФИФА составил 5 млрд 718 млн долларов, 70 % суммы (4 млрд 8 млн) – доход от маркетинговых и вещательных сделок по ЧМ-2014. Прибыль составила $338 млн.
Список преступлений чиновников от футбола внушительный: речь идет о сотнях эпизодов по 47 уголовным статьям. Среди них оказались дача и получение взяток, отмывание денег, мошенничество, уход от налогов, препятствие правосудию.
 
Особо отличился вице-президент исполкома ФИФА Эухенио Фигередо – он стал единственным фигурантом дела, которому американские прокуроры, помимо прочего, инкриминируют получение гражданства незаконным путем. Фигередо, изначально гражданин Уругвая, решил облегчить себе получение американского гражданства: в заявлении на натурализацию в 2005 году он не только соврал, что в течение пяти лет не работал, но и заявил, что страдает деменцией, чтобы не сдавать экзамены, необходимые для получения статуса гражданина.
 
Суммы, которые фигурируют в обвинительном заключении, действительно впечатляют – только на подставных счетах обвиняемых чиновников следователи уже обнаружили $150 000 000
 
Из обвинительного заключения:
"Обвиняемые Хуго Джинкис, Мариано Джинкис и Алехандро Бурзазо встретились в Южной Флориде после пресс-конференции, где было объявлено, что сотый чемпионат Copa América пройдет в США, и обсудили схему взяток. в ходе разговора Бурзазо сказал: "Каждый из нас может пострадать из-за этого… и все мы отправимся в тюрьму".
 
История повторяется
 
Антикоррупционные расследования – не новость для FIFA. Так, предыдущий президент организации Жоао Авеланж, ушедший в отставку в 1998 году после 24 лет пребывания в должности, был признан виновным в получении взяток на 41 млн швейцарских франков. История, в которой звучало и имя действующего главы FIFA, связана с банкротством фирмы-партнера FIFA ISL/ISMM – маркетинговой компании, которой принадлежали права на телетрансляции матчей чемпионата мира.
 
При этом последствия скандала для руководства ФИФА были минимальны: на момент получения взяток швейцарское законодательство не рассматривало коммерческий подкуп как преступление. В итоге футбольные чиновники отделались компенсацией в размере 2,5 млн швейцарских франков.
 
Не слишком эффективными были и внутренние расследования FIFA, проводимые независимым комитетом по этике, один из департаментов которого, следственный, возглавил экс-прокурор Южного округа Нью-Йорка Майкл Гарсиа. Впрочем, едва ли можно было решить проблемы такого масштаба внутри системы, поэтому только закономерно, что дело взяла в свои руки действующий прокурор США Лоретта Линч, ранее занимавшая ту же должность в Восточном округе – на протяжении пяти лет именно она курировала расследования, связанные с деятельностью FIFA.
 
Безразличных нет
 
Мировая реакция на самый масштабный коррупционный скандал в истории FIFA не заставила себя ждать.
 
Делом о коррупции заинтересовалась Швейцария – именно там находится штаб-квартира FIFA, зарегистрированная в швейцарской юрисдикции. По данным Sunday Times, швейцарская полиция начала расследование около двух месяцев назад, а дело получило кодовое название "Операция Дарвина". В отличие от американских правоохранителей, сразу открестившихся от анализа результатов избрания России и Катара для проведения ЧМ-2018 и ЧМ-2022, – прокуроры отметили, что "решение в отношении России и Катара в обвинительном заключении под вопрос не ставятся", – в Швейцарии прокуратура начала уголовное производство по делу об отмывании денег и злоупотреблении служебным положением на выборах стран – организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022. По данным Sunday Times, обвинения предполагают наказание до 7,5 года лишения свободы. Кстати, обвинения звучали еще в 2011 году от Великобритании – Англия, проигравшая в голосовании, обвинила высокопоставленных чиновников FIFA в покупке голосов выборщиков, однако в тот раз Блаттер был оправдан комитетом по этике FIFA.
 
Насколько серьезны обвинения Швейцарии – пока неясно. Тем не менее не исключено, что ряду структур придется представить отчет о своей деятельности. Пока же для дачи показаний в швейцарскую прокуратуру в числе других действующих членов исполкома FIFA вызвали российского министра спорта Виталия Мутко. Ожидается, что он будет беседовать со следователями в этот четверг, как и ряд других лиц, обозначенных как "лица, предоставляющие информацию", – по оценке британских СМИ, нечто среднее между свидетелем и подозреваемым. Последними дадут показания Блаттер и президент УЕФА Мишель Платини – оба проживают в Швейцарии.
 
Материалы по делу изучают британские следователи, их Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах. Подключились к делу и в Латинской Америке. Сегодня стало известно, что парагвайский суд принял решение о домашнем аресте для 86-летнего экс-президента Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Николаса Леоса – арестовывать людей старше 70 лет не позволяют законы Парагвая.
 
Налоговая служба Аргентины AFIP обвинила трех аргентинцев, причастных к скандалу вокруг FIFA, – Алехандро Бурсако (президента компании Torneos y Competencias), Уго Хинкиса и его сына Мариано (директоров компании Full Play) – в уклонении от налогов, сговоре и отмывании денег. В настоящий момент они объявлены в розыск, аргентинский судья решает вопрос об их экстрадиции по запросу США. 
 
ФИФА без президента

На фоне набирающего обороты скандала глава FIFA Йозеф Блаттер, который только вчера активно боролся за переизбрание, заявил, что слагает свои полномочия, – об этом он сообщил на пресс-конференции, прошедшей 2 июня в Цюрихе. Блаттер, которого, по данным Transparency International, хотели видеть на посту только 2,2 % болельщиков, занимал руководящую должность в Федерации с 1998 года. Нового руководителя выберут на внеочередном съезде организации, который, предположительно, пройдет в период с декабря 2015 по март 2016 года – до этого момента нынешний президент продолжит возглавлять организацию.

Пока же Блаттер будет готовиться к встрече с швейцарскими следователями. Хотя официально в списке подозреваемых он не значится, объяснить, как высокопоставленным функционерам FIFA удавалось на протяжении 25 лет успешно наживаться на Федерации, ему, похоже, все же придется.

Тема: КоррупцияСпортФутболСуды и судьи
  
Разместить на:

18+

ЦБ видит опасность в полном раскрытии вознаграждений топ-менеджеров
Регулятор считает, что такая мера может усилить социальную напряженность и породить криминальные риски.
Правительство создаст реестр утративших доверие госслужащих
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу о создании реестра чиновников, уволенных из-за утраты доверия.
Окружной суд утвердил мировое соглашение "Тизприбор" и "Вымпелком"
Окружной суд подвел итоговую черту в резонансном споре между арендатором – компанией "Вымплеком" и арендодателем – обществом "Тизприбор". В третьей по счету инстанции стороны неожиданно для многих заявили о готовности заключить мировое соглашение. Но суд его сначала отказывался утверждать, поэтому в деле объявляли перерывы, чтобы стороны изменили текст документа.
ФПА требует больше кабинетов в СИЗО для встреч с арестантами
По утверждениям защитников, особенно остро проблема стоит в Москве, где в девяти СИЗО содержатся 11 909 человек при лимите в 8600.
Суд разрешил застройщику пользоваться балконом одной из квартир после ее продажи
Супружескую пару обязали выдать ключи от квартиры постороннему им человеку.
Сегодня
08:56 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (25.08)
Миэкономики сочло ФАС излишне предприимчивой.-Лимит Национальной перестраховочной компании не превысит 5 млрд рублей.-В России предлагают ввести семейное банкротство.-Социальные НКО приравняют к бизнесу.-ФНС намерена активно проверять сделки с иностранными структурами.-ФАС не понравился рост биржевых цен на газ.-ЦБ ужесточает наказание для "черных кредиторов".
08:45 МЭР и "Деловая Россия" выступают против наделения ФАС новыми функциями
Экономическое министерство и "Деловая Россия" (ДР) критикуют Национальный план развития конкуренции на 2017-2018 годы, который ФАС разрабатывает как новый программный документ.
08:36 ФНС активизирует проверки сделок российских фирм с их иностранными структурами
Федеральная налоговая служба направила в региональные инспекции письмо с наказом при проверках сделок компаний с их иностранными структурами обращать внимание на реальных получателей платежей.
08:25 Минфин с помощью налогов изымет из нефтяной отрасли 320 млрд рублей в 2017 году
По словам источников издания, всего в 2017 году будет изъято 320 млрд рублей.
08:22 МЭР оценит эффективность губернаторов по отсутствию долгов и преступности в регионе
Минэкономразвития подготовило поправки к президентскому указу от 2012 года о внесении изменений в перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов.
08:06 ЦБ ужесточит ответственность за нелегальное кредитование граждан
ЦБ разрабатывает пакет поправок, направленных на борьбу с организациями, занимающимися незаконной деятельностью по предоставлению потребительских займов.
07:34 Московский суд арестовал имущество информатора ВАДА Родченкова
Суд в Москве арестовал имущество бывшего директора ФГУП "Московская антидопинговая лаборатория" Григория Родченкова.
Вчера
19:59 ЦИК в ВС потребует лишить регистрации судимых кандидатов "Партии роста"
Кандидат Вячелав Казаков включен в список партии по Новосибирской области. Магомед Шабанов баллотируется в Госдуму по региональному списку в республике Дагестан.
19:29 Полиция задержала пятерых сообщников авторитета Шакро Молодого
Как полагает следствие, преступники, действуя от имени Калашова, замешаны в вымогательстве 10 млн рублей у предпринимателя.
19:07 ФАС признала недостоверной рекламу бесплатного подключения к "Триколор ТВ"
Ведомство выдало компании "Национальная спутниковая компания" предписание о прекращении нарушения.
18:37 Юристы ПКР продолжат борьбу за право России выступить на Паралимпиаде в Рио
Суд оставил в силе решение Международного паралимпийского комитета, который приостановил членство ПКР в организации из-за доклада независимой комиссии WADA.
18:08 "Аэрофлот" взыскивает с "Оренбургских авиалиний" более 6 млрд рублей
Авиакомпании "Оренбургские авиалинии" и "Донавиа" с 27 марта 2016 года вошли в состав нового авиаперевозчика "Россия", которая является участником группы "Аэрофлот".
17:55 Минфин намерен пересмотреть применение региональных коэффициентов в ОСАГО
По мнению ведомства, эти коэффициенты играют все меньшую роль в части отражения аварийности.
17:50 В Британии юриста отстранили от должности за подделку электронных писем клиента
Управление по регулированию деятельности солиситоров (SRA) также оштрафовало Грэма Борли на 8850 фунтов стерлингов, 1350 фунтов из которых пойдут на возмещения издержек.
17:35 ФАС заподозрила девять компаний в сговоре на торгах Минобороны
Все фирмы связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого окрестили "поваром Путина" (его структуры обеспечивают продовольствием власти страны).
17:20 Счетная палата уличила Росстат в нецелевой растрате 28 млн рублей
Палата проверила, как используются средства, выделенные Росстату на создание, развитие и сопровождение информационных систем.
17:07 Роскомнадзор по решению суда заблокировал сайт с данными автовладельцев
Сайт позволял получить доступ к персональной информации российских автовладельцов (ФИО, контактные данные, телефон), используя номер автомобиля.
16:59 Британский регулятор потребовал от юрфирм раскрывать информацию о ценах на услуги
LSCP считает, что обнародование данных о стоимости юруслуг повысило бы спрос на них и, следовательно, способствовало здоровой конкуренции на рынке.
16:27 В храме "Истинно-православной церкви" в Москве проводится обыск
По информации СМИ, обыски проводят представители ФСБ по факту обнаружения литературы экстремистского характера.
16:15 Минфин изменит правила заполнения платежных поручений для уплаты налогов
Не исключено, что новые правила заполнения платежных поручений по платежам в бюджет начнут применяться с 2017 года.
16:04 Венесуэла выплатит российской компании $2,17 млрд за незаконную экспроприацию
Такое решение принял Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Мирового банка, куда российская компания Rusoro Mining Ltd. обратилась в июле 2012 года.
15:59 Суд приговорил националиста Поткина к 7,5 годам заключения
Лидер движения "Русские" был задержан в октябре 2014 года в рамках расследования хищения средств в "БТА-банке".
15:57 Бывший адвокат Полонского судится с его супругой и СМИ
Диана Татосова требует взыскать 2 млн рублей с Ольги Дерипаско и ряда телеканалов, выпустивших в эфир интервью, в котором та обвиняет адвоката в мошенничестве.
15:30 МЭР ограничит количество документов для доступа бизнеса к госзакупкам
Ведомство намерено установить исчерпывающий перечень из 11 документов, которые заказчик вправе потребовать в составе заявки от субъектов МСП.
15:24 В Генпрокуратуре организованы дежурства по приему жалоб избирателей
Россияне смогут обращаться с заявлениями вплоть до дня выборов – 18 сентября.
15:18 Из 59 кандидатов в присяжные по делу Немцова 45 взяли самоотвод
На отбор в Московский окружной военный суд явились лишь 59 человек, тогда как суд разослал приглашения 5000 кандидатов.
14:56 "Победа" выполнила требование Ространснадзора о посадке детей рядом с родителями
Лоукостер отказался от попытки оспорить через суд предписание Ространснадзор, расценившего рассадку детей и родителей в салоне самолета как нарушение закона.
14:20 ФАС выявила нарушения в рекламе медцентра в столичном метро
Речь идет о рекламных объявлениях "Центра доктора Бубновского", которые размещались в вагонах метро Филевской линии.
14:07 "Сетелем Банк" нанял юристов Clifford Chance для консультаций по автокредитованию
Стоимость услуг, согласно документации, не может превышать 3,5 млн рублей.
13:34 ЦИК выявил два десятка нарушений в ходе думской кампании
Большинство из них касаются предвыборной агитации.
13:30 ЦБ утвердил рекомендации для бесперебойной работы НФО
Для того чтобы обеспечить непрерывность работы, регулятор рекомендует компаниям определить критически важные процессы и перечень возможных чрезвычайных ситуаций.
13:19 Франция и Германия намерены получить доступ к зашифрованным перепискам мессенджеров
Предложенный странами законопроект обяжет интернет-компании предоставлять доступ к зашифрованным перепискам пользователей в рамках антитеррористических расследований.
12:42 Судебная статистика: 19-й ААС отчитался о работе за первое полугодие 2016 года
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд представил краткий анализ основных статистических показателей своей работы за указанный период.
12:07 Citigroup урегулировал судебный спор из-за "спасибо"
Citigroup и компания AT&T решили урегулировать судебное разбирательство из-за фразы с благодарностью, которую стороны использовали в переписках со своими лояльными клиентами.
11:56 ФСБ обыскивает офис нового подрядчика "Зенит Арены"
Около 10 утра 10–12 спецназовцев в бронежилетах и сотрудников в штатском вошли в основное здание "Метростроя" в Петербурге.
11:48 Минтранс предлагает штрафовать организации за нехватку парковочных мест
За отсутствие парковок для стоянки всего принадлежащего ей транспорта организация может быть оштрафована на 25 000 рублей.
11:23 АСГМ встал на сторону ФАС в споре с Минэнерго
Суд подтвердил законность предписания службы об устранении нарушений в действиях Минэнерго при проведении конкурса.
11:10 Центробанк в первом полугодии выявил более 600 нелегальных кредиторов
ЦБ разрабатывает законопроект, который касается возможности лишения таких кредиторов судебной защиты.
10:57 СКР возбудил дело против главы Минобороны Украины
Его, а также других высокопоставленных чиновников подозревают в применении запрещенных методов ведения войны (ст. 356 УК).
10:53 МЭР разработает законопроект о стандартизации госторгов
В проектируемом документе ведомство, в частности, намерено предусмотреть возможность проведения торгов в упрощенном порядке для исключительных случаев.
10:51 США расследуют атаки "российских хакеров" на американские СМИ
Власти США считают, что российские хакеры используют кибератаки, в том числе на неправительственные организации, с целью сбора информации относительно политической системы США.
10:16 АСГМ взыскал с онлайн-магазина 550 000 рублей в пользу Apple
Компания добивалась запрета на использование своих товарных знаков и оригинальных произведений, а также сходных с ними до степени смешения.
10:10 Мониторинг правоприменения в 2017 году затронет сферу противодействия коррупции
Дмитрий Медведев утвердил план мониторинга правоприменения в России на следующий год.
10:01 Генпрокуратура готовит законопроекты по ограничению внеплановых проверок
Путин поручил Генпрокуратуре представить поправки, которые расширят ее полномочия по внеплановым проверкам, а также введут штрафы для чиновников, не уведомляющих о них в спецреестр.
09:50 Прокуратура проверит жалобы устроивших автопробег кубанских фермеров
21 августа из Кубани в Москву выехала колонна из 17 тракторов и нескольких десятков машин. Фермеры хотели попросить президента Владимира Путина навести порядок в судебной системе края.
08:56 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (24.08)
РФ согласилась с ЕСПЧ, что националист Поткин (Белов) был неправомерно помещен под стражу.-Россия застряла в конце первой трети антиотмывочного рейтинга.-Ритейлеры сохранят услуги для поставщиков.-Адвокаты устали от очередей в СИЗО.-Пенсионерам надо держаться до января.-Малому бизнесу не нравится новый МРОТ.-Первый страховщик может сесть за фальшивую отчетность.
08:54 Минпромторг объяснил ритейлерам, как обойти ограничения на размер ретробонуса
Разъяснения Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы по применению обновленного закона "О торговле" фактически дезавуируют сами резонансные поправки.
08:41 РФ согласилась выплатить националисту Поткину €2500
Россия ответила на вопросы Европейского суда по правам человека в рамках коммуницированной им жалобы националиста Александра Поткина (Белова).
08:25 Число жертв землетрясения в Италии увеличилось до 14 человек
Этим утром на границе областей Лацио и Умбрия произошло землетрясение магнитудой 6,4.
08:23 Минфин предложит правительству свой подход к внедрению bail-in
Минфин подготовил свою версию законопроекта о внедрении в России процедуры bail-in – спасения банков за счет кредиторов.
08:02 Проект ЦБ о статусе региональных банков раскритикован банковским сообществом
Ассоциация российских банков раскритиковала законопроект ЦБ о разграничении статусов федеральных и региональных финансовых учреждений
23 августа 2016
19:55 СКР запросит правовую помощь в рамках расследования "допинговых" дел
Ведомство считает, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков мог уничтожить пробы по приказу WADA, поэтому хочет допросить президента агентства Крейга Риди.
19:23 "Роснефть" и РБК не договорились о мировом соглашении
Ответчиками по иску "Роснефти" выступают "РБК-ТВ", ООО "БизнесПресс", издающее газету РБК, а также трое журналистов издания.
18:55 Нарышкин прокомментировал информацию об уходе с поста спикера Госдумы
Сегодня в СМИ просочились данные о том, что в Думе нового созыва председательствовать будет Вячеслав Володин, замглавы администрации Кремля.