Федеральное бюро расследований 8 июля арестовало шесть сотрудников компании Sky Capital по подозрению в финансовых махинациях. Их подозревают в том, что в результате мошеннических действий с ценными бумагами они нанесли инвесторам ущерб на сумму около $140 млн.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), мошенники организовали акционерное общество и с помощью двух подставных брокерских компаний — Thornwater Co. и Sky Capital LLC — под тем или иным предлогом побуждали клиентов из Великобритании и США инвестировать средства в акции Sky Capital.
Подозреваемые искусственно поддерживали мнимый спрос на акции Sky Capital, побуждая инвесторов вкладывать в них средства. При этом мошенничество было организовано таким образом, что инвесторы не имели возможности продать приобретаемые акции и не знали об этом.
Деньги, которые мошенники получали от инвесторов, шли на выплаты комиссионных брокерам-посредникам, а также на компенсации тем инвесторам, которые уже понесли убытки в результате функционирования схемы. По данным SEC, с 2002 по 2006 Sky Capital таким образом удалось заработать $61 млн.
Подозреваемые, среди которых бывший глава Sky Capital Росс Мэнделл и сотрудники брокерских компаний, уже предстали перед судом. Их обвиняют в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. Максимальный срок наказания по данному обвинению составляет 25 лет лишения свободы.
