Уильям Ф. Браудер, финансист и один из крупнейших инвесторов в российский бизнес, направил иск в суд Нью-Йорка. В ходатайстве утверждается, что несколько западных инвесторов в России в сговоре с властями похитили сотни миллионов долларов в порядке возврата налоговых отчислений, а затем отмыли деньги через нью-йоркские банки. Браудер утверждает, что афера с налоговыми выплатами коснулась не только его инвестфонда, но и группы компаний "Ренессанс".
Фирма Ashcroft Sutton & Ratcliffe Джона Эшкрофта, в прошлом генерального прокурора США, представляет интересы Браудера и ходатайствует о предоставлении им квитанций денежных переводов и других документов. Ранее Браудер утверждал, что созданные им в России дочерние компании были использованы посторонними лицами для мошеннического получения из государственной казны $230 млн в качестве возвращенных налоговых отчислений.
Теперь в ходатайстве Эшкрофта говорится, что для аналогичной аферы использовались и дочерние фирмы других компаний. В частности, утверждается, что "не менее $100 млн, выплаченных иностранными инвесторами "Газпрома" российским властям в качестве налогов за период до 2006 года, позднее были похищены c помощью схем по возврату налогов под фиктивным предлогом". По словам Эшкрофта, квитанции денежных переводов будут использованы для реабилитации российских юристов Браудера, которые несправедливо арестованы и подвергаются запугиванию под угрозой фабрикации уголовных дел".
Адвокаты ходатайствуют о предоставлении вещественных доказательств банками Citibank и JPMorgan Chase, а также нью-йоркским отделением российской инвестиционной компании "Ренессанс". По мнению юристов, эти документы продемонстрируют связи между теми, кто завладел компаниями Hermitage после того, как Браудеру в 2005 году запретили въезд в Россию, сотрудниками ФСБ и руководством "Ренессанс Капитал. "Ренессанс" отрицает причастность к афере и утверждает, что сама компания и ее инвесторы не были жертвами предполагаемого мошенничества.
До 2006 года иностранцы могли владеть акциями "Газпрома" лишь через компании, зарегистрированные в России. После изменения закона надобность в таких компаниях отпала, и миллиарды долларов с их счетов были выведены за рубеж. Как говорится в ходатайстве, лица, которые перерегистрировали на себя дочерние компании Hermitage, сфабриковали судебные иски, чтобы создать видимость убытков в период, когда ранее сообщалось о реальных доходах. Затем они подали обновленные налоговые декларации, требуя вернуть отчисления.
В ходатайстве Браудера отмечается, что особые холдинги "Ренессанса" в 2006 году заплатили налоги на сумму $108 млн, а позднее сообщили в Госкомстат РФ, что выплатили всего $1,1 млн: разница была возвращена из казны. Сергей Магнитский из московской юридической фирмы Firestone Duncan, которая консультировала Hermitage, а также ЮКОС, в прошлом году показал в суде под присягой, что расследовал причастность властей к незаконному присвоению дочерних фирм Hermitage. Через месяц Магницкий был арестован и по сей день находится под стражей. Из ходатайства, поданного в Нью-Йорке, следует, что обвинения, предъявленные Магнитскому, могли быть сфабрикованы.
