Суд Малаги решил временно отложить рассмотрение дела ЮКОСа. Судья Хулиан Кабреро не нашел доказательств отмывания российской компанией ЮКОС денег в Европе.
Суд не нашел связи между деньгами, полученными компаниями Alleerton Holdings и Venture Alliance, и преступными действиями, предположительно совершенными в России Ходорковским и Лебедевым.
Дело ЮКОСа было заведено в Испании в результате расследования отмывания денег в регионе Коста-дель-Соль.
Испанские власти основывались на информации, полученной от российской прокуратуры 2005 году. Следователи подозревали, что руководители нефтяной компании отмывали деньги через голландские консалтинговые агентства Venture Alliance и Southern Alliance, а также через их филиалы на Гибралтаре (Gaya Building) и в Испании (Alleerton Holdings и Chilmark Holding).
Расследование в отношении нелегального происхождения средств вышеупомянутых европейских компаний будет продолжено.
Ранее правительство Испании отказалось выдать России экс-руководителя подконтрольной ЮКОСу компании "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсиа.
Дело об экстрадиции уроженца России Антонио Вальдес-Гарсиа было инициировано Генпрокуратурой.
В 2005 году Вальдес-Гарсиа прилетел из Испании в Россию, "поддавшись уговорам и обещаниям следователей о том, что он не будет заключен под стражу и обвинения с него будут сняты" (на тот момент испанец подозревался в причастности к хищениям).
Однако вместо этого он оказался в положении заключенного. Его без всякого постановления суда содержали на базе подмосковного ОМОНа. Там, по его словам, на него ежедневно оказывалось психологическое, а порой и физическое давление, с тем чтобы он "оговорил руководителей компании ЮКОС, в том числе Ходорковского, Лебедева, Михаила Брудно (совладелец Group MENATEP) и других, в том, что они разрабатывали схемы хищения денежных средств". Вальдес-Гарсиа такие показания давать отказывался.
В начале 2007 г. ему удалось сбежать из-под стражи и добраться до Испании. Генпрокуратура, добиваясь возвращения Вальдес-Гарсиа, рассчитывала, что он выступит в качестве свидетеля на процессе по второму делу ЮКОСа.
По информации El Mundo
