Как стало известно накануне, суд Малаги, рассматривающий громкое дело об отмывании в Испании 152 миллионов евро с помощью местных адвокатов и нотариусов, установил, что по криминальным схемам не проходили деньги ЮКОСа. Об отмывании денег, выведенных из оборота нефтяной компании, властям Испании еще в 2005 году сообщила Генпрокуратура России.
Отчитываясь по горячим следам о результатах операции "Белый кит", проведенной в марте 2005 года, МВД Испании сообщало, что за отмывание грязных денег был арестован 41 человек — граждане Испании, Франции, Финляндии, России и Украины. Деятельность группировки, членами которой были несколько юристов и нотариусов, была сосредоточена в курортном городе Марбелья. По первоначальным данным МВД, обвиняемые отмыли 250 миллионов евро, принадлежащие преступным группам, которые занимались контрабандой наркотиков, торговлей оружием, убийствами и проституцией. В рамках операции полиция арестовала более 200 вилл, в которые инвестировались отмытые средства, яхту, два самолета и четыре десятка лимузинов. По сообщению главы испанского МВД Хосе Алонсо, часть отмытых денег могла быть выведена из ЮКОСа.
Позднее МВД, получив данные из Генпрокуратуры России, уточнило, что деньги из ЮКОСа, очевидно, выводили не руководители компании, а менеджеры среднего звена в тайне от своего руководства. Тем не менее в апреле 2005 года восемь испанских полицейских были награждены в посольстве РФ в Мадриде правительственными наградами за участие в операции "Белый кит".
В августе этого года, когда громкое дело было закончено и передано на рассмотрение суда Малаги, в нем значительно сократилось не только количество фигурантов, но и суммы отмытых денег. В окончательном варианте обвинения утверждалось, что главным действующим лицом в этой истории являлся работающий в Марбелье адвокат Фернандо дель Валье, который с помощью 21 сообщника открыл 523 компании, через которые отмыл, "по меньшей мере", 152 миллиона евро своих клиентов, полученных ими, как полагает следствие, в результате незаконных операций.
Судья Хулиан Кабреро, рассматривающий это дело, решил проверить и версию, связанную с отмыванием нефтяных денег из России. В результате Кабреро пришел к выводу о том, что сотрудники ЮКОСа не выводили деньги через нидерландские консалтинговые агентства Venture Alliance и Southern Alliance, а также через их филиалы на Гибралтаре — Gaya Building и в Испании — Alleerton Holdings и Chilmark Holding, открытые юристом Фернандо дель Валье. А именно этой версии с подачи российской стороны изначально придерживалось испанское следствие.
Само судебное разбирательство было приостановлено из-за того, что следствие не смогло предоставить суду доказательства криминального происхождения средств, якобы отмытых в Испании. При этом, по распоряжению судьи, значительная часть средств, блокированных на счетах физических и юридических лиц в рамках расследования была освобождена из-под ареста.
По мнению одного из бывших топ-менеджеров ЮКОСа, подобный ход событий в испанском суде закономерен. "Весной 2005 года, перед приговором по первому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, российские власти были заинтересованы в том, чтобы представить ЮКОС преступным сообществом, участники которого действовали не только в России, но и за границей,- сказал он.- Однако в этой стране [Испании] ни у ЮКОСа в целом, ни у его руководителей и топ-менеджеров, никаких коммерческих интересов никогда не было".