2009 год стал рекордным по количеству дел о торговле инсайдерской информацией. Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила подобные обвинения девяти компаниям.
По информации Комиссии, эта незаконная деятельность принесла мошенникам более 70 миллионов долларов, и это только верхушка айсберга. Речь идет о случаях, когда частные инвесторы или компании незаконно получают доступ к закрытой информации и незаконно наживаются на манипуляциях с ценными бумагами.
Самым громким делом об инсайде в этом году стало дело Galleon, в рамках которого были арестованы два юриста, шестеро трейдеров и двое менеджеров хедж-фондов.
Серия арестов и признаний последовала после того, как в сентябре был арестован Радж Раджаратнам, основатель хедж-фонда Galleon Group.
В центре нового круга подозреваемых — бывший сотрудник компании Galleon Зви Гоффер. Бывший юрист компании Ropes & Gray Брайан Сантарлас также признался в незаконной передаче информации о сделке по слиянию компаний. Пятеро из подозреваемых по этому делу уже признали свою вину и также согласились сотрудничать со следствием, в том числе еще один юрист компании Ropes & Gray Артур Кутилло.
Дело против Раджаратнама, по словам прокурора США Приита Бхарара, является крупнейшим из расследований в отношении хедж-фондов. Глава Нью-Йоркского отделения ФБР оценил ущерб инвесторов от действий Раджаратнама в 20 миллионов долларов. По мнению представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), эта сумма достигает 25 миллионов.
По информации The Epoch Times
