Бывшему сотруднику Galleon Group Зви Гофферу и еще шести подозреваемым были предъявлены официальные обвинения в незаконной торговле инсайдерской информацией.
Гоффер обвиняется в том, что незаконно использовал при торгах на бирже инсайдерскую информацию, полученную от сотрудников юридической компании Ropes & Gray.
В обвинительный акт не попали некоторые эпизоды, которые были предъявлены ему при аресте в ноябре 2009 года, и теперь обвинение сосредоточилось на его незаконной торговле на четырех биржах. По словам адвоката Гоффера Синтии Монако, Гоффер надеется на снятие всех обвинений.
Также обвинения предъявлены брату Зви Гоффера Эммануэлю, бывшему сотруднику Galleon Крейгу Дрималу, бывшему юристу компании Ropes & Gray Брайану Сантарласу, трейдерам Майклу Кимельману и Дэвиду Плейту и юристу Джейсону Голдфарбу.
По делу об инсайде, в котором оказалась замешана компания Galleon были арестованы два юриста, шестеро трейдеров и двое менеджеров хедж-фондов.
Серия арестов и признаний последовала после того, как в сентябре был арестован Радж Раджаратнам, основатель хедж-фонда Galleon Group.
Несколько подозреваемых по этому делу уже признали свою вину и также согласились сотрудничать со следствием, в том числе юрист компании Ropes & Gray Артур Кутилло. Бывший юрист компании Ropes & Gray Брайан Сантарлас также признался в незаконной передаче информации о сделке по слиянию компаний. Бывший директор McKinsey Анил Кумар, являющийся одним из главных подозреваемых по делу Galleon, также признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Признала вину и бывшая сотрудница компании Intel Руми Кхан. Сам Радж Раджаратнам свою вину не признает.
Дело против Раджаратнама, по словам прокурора США Приита Бхарара, является крупнейшим из расследований в отношении хедж-фондов. Глава Нью-Йоркского отделения ФБР оценил ущерб инвесторов от действий Раджаратнама в 20 миллионов долларов. По мнению представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), эта сумма достигает 25 миллионов.
Раджаратнам был арестован в октябре этого года. Ходатайство об аресте ответчиков по этому делу размещено в разделе "Документы/досье".
Подробности дела Раджаратнама мы рассказали в статье в разделе "Зарубежная практика"
Дело SEC v. Galleon Management LP № 09-8811 рассматривается в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Дело U.S. v. Rajaratnam, 09-mag-02306, рассматривает Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен).
Обвиняемые предстанут перед судьей Ричардом Салливаном в Южном округе штата Нью-Йорк 2 февраля.
По информации Bloomberg
