Глава группы Galleon Радж Раджаратнам просит суд отклонить ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о предъявлении ему новых обвинений.
Адвокат бизнесмена Джон Доуд заявил, что у Комиссии было достаточно времени для расследования и внесения изменений в исковое заявление до 15 декабря, когда обвинение должно было быть сформулировано окончательно.
Дело назначено для рассмотрения судьей Джедом Рэкоффом на 2 августа 2010 года.
Напомним, недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка ходатайство о внесении изменений в исковое заявление по делу об инсайде против главы Galleon Group Раджа Раджаратнама и бывшего директора McKinsey & Co Анила Кумара. Речь, в частности, идет о новых обвинениях.
Представитель SEC Валери Сцепаник утверждает, что новые обвинения предъявлены в связи новыми обстоятельствами, которые стали известны после того, как Анил Кумар признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.
В частности, к ранее предъявленным обвинениям добавились случаи торговли инсайдерской информацией в отношении еще двух компаний. Речь идет об информации о компаниях AMD и eBay.
Кроме того, в уточненном заявлении содержатся некоторые новые детали схемы, созданной для осуществления платежей за предоставление инсайдерской информации.
По версии следствия, обвиняемые пользовались данными о прибылях, доходах руководства и о стратегически важных финансовых решениях, в том числе о крупных закупках, которые планируют компании за рубежом и внутри страны. Раджаратнам, как утверждают прокуроры, получал деньги от ряда высокопоставленных руководителей корпораций, включая Раджива Гоела, Intel Capital, и Анила Кумара, директора в McKinsey & Co. Фонд занимался торговлей ценными бумагами ряда крупных компаний, в том числе Google. Радж Раджаратнам, управяющий фонда, активы которого насчитывают более 7 миллиардов долларов, обвиняется в сговоре и использовании инсайдерской информации.
Ходатайство об аресте ответчиков по этому делу размещено в разделе "Документы/досье".
Подробности дела Раджаратнама мы рассказали в статье в разделе "Зарубежная практика"
Рассмотрение дела SEC v. Galleon Management LP, 09-cv-8811, назначено на 2 августа 2010 года и состоится в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.
По информации Bloomberg
