ПРАВО.ru
Интерправо
10 октября 2011, 13:05

Фигуранту крупнейшего в мире дела об инсайде грозит рекордный тюремный срок - суд вынесет приговор главе Galleon Group

Фигуранту крупнейшего в мире дела об инсайде грозит рекордный тюремный срок - суд вынесет приговор главе Galleon Group
Фото с сайта iplextra.indiatimes.com

На этой неделе перед федеральным судом предстанет глава инвестфонда Galleon Group Радж Раджаратнам. Ожидается, что на судебном процессе, ставшем крупнейшим в мире делом об инсайдерской торговле, будет вынесен самый суровый приговор в истории американского правосудия для подобного рода дел.

Прокуроры считают Раждаратнама "серийным инсайдером", втягивавшим в противозаконную деятельность друзей и партнеров, что и позволило ему заработать и сэкономить $72 млн. С точки зрения адвокатов защиты, их клиент — щедрый человек, который, в сущности, не сделал никому ничего плохого. "Просто большинство людей сами стремились наладить связи с г-ном Раджаратнамом", — заявляет один из его адвокатов Теренс Линэм. Каков Раджаратнам на самом деле и в чем заключались мотивы финансиста суд решит уже через несколько дней.

Теоретически миллиардеру грозит максимальный суммарный срок заключения в 205 лет. На деле прокуроры просят суд приговорить финансиста к сроку от 19,5 до 24,5 лет тюрьмы. Кроме того, большинство пунктов обвинения предполагает штраф в размере $5 млн. Защита, которая настаивает, что незаконная прибыль Раджаратнама не превысила $7,4 млн, настаивает на наказании от 6,5 до 8 лет тюрьмы.

Окружной судья Ричард Холуэлл, суд Манхэттена, вынесет приговор Раджаратнаму 13 октября. Приговор судьи, который также председательствовал при рассмотрении громкого дела судом присяжных, будет содержать рекомендации относительно сроков тюремного заключения. Практика показывает, что обычно в подобных делах судьи предлагают за преступления "белых воротничков" более длительные сроки, чем за некоторые преступления насильственного характера.

Холуэлл при вынесении приговора будет руководствоваться 500-страничным Руководством комиссии по приговорам, содержащим инструкции для подсчета желательного срока наказания. Приговоры по делам о мошенничестве обычно зависят от того, о какой сумме идет речь в деле, и в результате сроки для проходящих по делам о мошенничестве, может оказаться значительно больше сроков для убийц. Однако при этом, по данным Bloomberg, более чем половине из 43 обвиняемых по делам об инсайде в период с 2003 по 2010 год удалось вообще избежать тюрьмы.

До дела Galleon cамый серьезный приговор — 10 лет тюрьмы — был вынесен в 2008 году финансисту Credit Suisse Group Хафицу Мухаммеду Зубаир Насиму, обвиненному в создании инсайдерской схемы, принесшей ему $7,8 млн.

Адвокаты Раджаратнама пытаются добиться меньших сроков, ссылаясь на проблемы со здоровьем у их клиента. Также они отрицают, что финансист препятствовал расследованию SEC и стоял во главе организованной группы, в которую входили более 5 человек. Последнее может увеличить грозящий Раджаратнаму тюремный срок.

***

Раджа Раджаратнама обвинили в создании самой крупной в истории инсайдерской схемы, в результате им была получена незаконная прибыль, размер которой власти США оценивают в $72 млн. Мошеннические схемы использования инсайдерской информации действовали на протяжении семи лет и были использованы Galleon Group, в частности, при сделках с акциями Goldman Sachs, Intel, IBM, Hilton и Google. По версии следствия, обвиняемые пользовались данными о прибылях, доходах руководства и о стратегически важных финансовых решениях, в том числе о крупных закупках, которые планируют компании за рубежом и внутри страны.

Раджаратнам, как утверждают прокуроры, получал деньги от ряда высокопоставленных руководителей корпораций, банкиров, консультантов, трейдеров. Выходец из Шри-Ланки на момент ареста обладал состоянием в $1,5 млрд и занимал, по данным журнала Forbes, 236-е место в списке из 400 богатейших американцев. 

54-летний финансист был признан виновным по 14 пунктам обвинения при рассмотрении дела коллегией присяжных в мае текущего года. Решение было принято единогласно после 12-дневного процесса, на котором были представлены 45 аудиозаписей, доказывающих, что основатель Galleon Group снабжал желающих "ценными советами" относительно положения дел в ведущих американских компаниях. Всего в качестве обвиняемых привлечены 26 человек. 19 из них, в том числе бывший топ-менеджер IBM, признали вину. 

В сентябре суд вынес приговор одному из фигурантов дела Galleon Group — судья Ричард Салливан приговорил бывшего трейдера инвестфонда Зви Гоффнера к десяти годам тюрьмы. Следуя логике, можно предположить, что руководитель инсайдерской схемы вряд ли получит меньший срок.

Дело U.S. v. Rajaratnam (09-01184) рассматривает Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен). С документами по делу Galleon Group можно ознакомиться в базе Право.ру по ссылке.