Глава инвестиционного фонда Galleon миллиардер Радж Раджаратнам – главный участник самого громкого дела о торговле внутренними корпоративными сведениями в истории США – приговорен к 11 годам тюрьмы. Также суд обязал Раджаратнама выплатить $53,8 млн. Еще два года после окончания тюремного срока бизнесмен, известный как "лицо современного инсайда" или "серийный инсайдер", будет оставаться под надзором властей. Прокуратура требовала вдвое большего срока.
Раджа Раджаратнама, "серийного инсайдера", обвинили в создании самой крупной в истории инсайдерской схемы, в результате им была получена незаконная прибыль, размер которой власти США оценивают в $72 млн. Мошеннические схемы использования инсайдерской информации действовали на протяжении семи лет и были использованы Galleon Group, в частности, при сделках с акциями Goldman Sachs, Intel, IBM, Hilton и Google. По версии следствия, обвиняемые пользовались данными о прибылях, доходах руководства и о стратегически важных финансовых решениях, в том числе о крупных закупках, которые планируют компании за рубежом и внутри страны.
Раджаратнам, как утверждают прокуроры, получал деньги от ряда высокопоставленных руководителей корпораций, банкиров, консультантов, трейдеров. Выходец из Шри-Ланки на момент ареста обладал состоянием в $1,5 млрд и занимал, по данным журнала Forbes, 236-е место в списке из 400 богатейших американцев.
54-летний финансист был признан виновным по 14 пунктам обвинения при рассмотрении дела коллегией присяжных в мае текущего года. Решение было принято единогласно после 12-дневного процесса, на котором были представлены 45 аудиозаписей, доказывающих, что основатель Galleon Group снабжал желающих "ценными советами" относительно положения дел в ведущих американских компаниях. Всего в качестве обвиняемых привлечены 26 человек. Девятнадцать из них, в том числе бывший топ-менеджер IBM, признали вину.
Приговор 54-летнему бизнесмену индийского происхождения оказался мягче, чем рассчитывали прокуроры. Они просили суд приговорить финансиста к сроку от девятнадцати с половиной до 24,5 лет тюрьмы. Кроме того, большинство пунктов обвинения предполагало штраф в размере $5 млн. Защита заявляла, что незаконная прибыль Раджаратнама не превысила $7,4 млн, и настаивала на наказании от 6,5 до 8 лет тюрьмы. Адвокаты Раджаратнама также пытались добиться меньших сроков, ссылаясь на проблемы со здоровьем у их клиента.
Однако несмотря на меньший, чем ожидалось, срок, приговор Раджаратнаму оказался самым суровым за всю историю дел об инсайде. До дела Galleon cамый серьезный приговор — 10 лет тюрьмы — был вынесен в 2008 году финансисту Credit Suisse Group Хафицу Мухаммеду Зубаир Насиму, обвиненному в создании инсайдерской схемы, принесшей ему $7,8 млн.
Объявляя о своем решении, судья Рачард Холуэлл не позволил Раджаратнаму остаться на свободе на период рассмотрения апелляции до 28 ноября и рекомендовал послать финансиста в медицинский центр федеральной тюрьмы в Батнере, штат Северная Каролина. Там отбывает свой 150-летний срок создатель крупнейшей в мире финансовой пирамиды Бернард Мэдофф.
В сентябре суд вынес приговор другому фигуранту дела Galleon Group — судья Ричард Салливан приговорил бывшего трейдера инвестфонда Зви Гоффнера к 10 годам тюрьмы.
Дело "Соединенные Штаты против Раджаратнама" (09-01184) рассматривает Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен). С документами по делу Galleon Group можно ознакомиться в базе "Право.ру" по ссылке.
