Американская компания Mutual Benefits Corp. оказалась в центре так называемой схемы Понци, которая является разновидностью финансовой пирамиды. С 1994 по 2004 гг. Mutual Benefits в результате мошенничества со страховыми полисами получила от инвесторов около $1,25 млрд.
Обвинение настаивает, что к нарушениям причастны двое авторитетных в шт. Флорида юристов – Майкл Макнерни и Энтони Ливоти-младший.
Девять человек, включая бывшего президента компании Питера Ломбарди, уже признали свою вину и готовы на суде выступить с показаниями против обоих юристов. Макнерни и Ливоти-младший обвиняются в отмывании денег и мошенничестве. Ранее Ломбарди был приговорен к 20 годам тюрьмы.
Макнерни оказывал юридическую поддержку Mutual Benefits, в то время как юридическая компания Brinkley Morgan Solomon & Tatum участвовала в сделках с инвесторами. Против Brinkley Morgan Solomon & Tatum никакие обвинения не выдвигались.