Партнера одной из крупнейших в Китае юрфирм обвинили в мошенничестве на $10 млн. Именно столько Хелен Лю из базирующейся в Пекине фирмы DeHeng Law Offices вместе с супругом получили от американских клиентов, говорится в иске, направленном 14 сентября в Федеральный суд Нью-Йорка. Компания также фигурирует в жалобе в качестве ответчика. Пока никаких комментариев со стороны ответчиков не последовало.
Истцы, в числе которых — Pope Investments, Jayhawk Private Equity Fund и пять других инвестфондов, утверждают, что в 2008 году они пытались приобрести компанию Shanghai Atrip Medical Technology Co. Ltd. (SMT), занимающуюся дистрибуцией медицинского оборудования. При проведении сделки инвестфонды и воспользовались услугами известной в Китае юрфирмы.
Как сказано в жалобе, из-за рекомендаций Лю они сделали вывод о приемлемости используемой бизнес-структуры, но в итоге были введены в заблуждение относительно того, кто является владельцем созданных для приобретения фирмы структур. Владельцем, вопреки убежденности истцов, оказался некий Шао Ганхуа (Shao Ganghua), на счет которого вскоре после закрытия сделки перекочевали $10 млн, принадлежавшие истцам.
В ходе проведенного в 2008 году расследования удалось установить, что Шао – муж партнера юрфирмы, с которой имели дело инвесторы, а часть пропавших средств осела на счетах компании, директором которой являлась сама Лю.
Как утверждает один из представителей истцов Джим Макмаллен из Shapiro & McMullen, Лю, местонахождение которой в настоящее время установить не удается, сознательно участвовала в преступлении. Представители инвесторов также утверждают, что сама юркомпания знала о связи между Лю и Шао.
По мнению экспертов, дело наглядно демонстрирует трудности привлечения к ответственности китайских юристов и компаний, правила этики в которых недостаточно развиты. От этого нередко страдают инвесторы, которые закрывают глаза на несовершенство китайского бизнеса, желая вложить средства в китайские предприятия.
DeHeng, штат которой насчитывает 1200 юристов в 21 офисе в Китае и четырех зарубежных офисах, расположенных в Нью-Йорке, Париже, Брюсселе и Гааге, часто занимается международными транзакциями.