Компания Irving Picard, занимающаяся ликвидацией обанкротившейся компании Бернарда Мэдоффа, вызвала в суд Чикагскую торговую палату и ряд клиринг-хаузов, пытаясь восстановить потери инвесторов от пирамиды. В из числе оказались CME Clearing House, LaBranche & Co., Bats Trading Inc., and Clearing Corp. и ряд других фирм. Всего было разослано 13 повесток в суд. Представители Irving Picard пытаются отследить и задокументировать активы, которые фирма Мэдоффа размещала в упомянутых компаниях. Сообщается, что на настоящий момент уже удалось компенсировать $946.4 млрд. из денег, потерянных инвесторами.
Параллельно расследованием деятельности Madoff Securities занимаются Федеральное бюро расследований США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). В настоящий момент эксперты пытаются найти следы сделок, проведённых Madoff Investment Securities.
Напомним, что по словам представителя Комиссии по регулированию финансовых рынков (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA) Херба Пероуна, вся финансовая отчетность об инвестировании средств, регулярно рассылавшаяся клиентам Madoff Securities, была фальшивой. При этом не ясно, каким образом инвестиционный фонд, зарегистрированный в США более 40 лет назад, сумел каждые два года успешно проходить финансовые проверки FINRA и Национальной ассоциации фондовых дилеров (NASD).
Дело Securities Investor Protection Corp. v. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, 08-01789, рассматривает Суд по вопросам банкротства Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен).
