Как сообщает «Коммерсант», в 2003–2013 годах банк Société Générale осуществлял транзакции с участием Ирана, Кубы и Судана, находящихся под американскими санкциями. По оценкам прокуратуры штата Нью-Йорк, в нарушение законодательства о санкциях в общей сложности кредитная организация провела более 2500 сделок на сумму $13 млрд.
Штраф стал вторым по величине для финансовых организаций, действующих в обход санкциям, утверждают в прокуратуре. В 2014 году другой французский банк, BNP Paribas, согласился выплатить американским властям штраф в размере $9 млрд. «Остальные банки должны понять: исполнение законодательства США о санкциях останется важнейшим приоритетом действующей администрации и органов власти», – подчеркнул Джеффри Берман, прокурор Южного округа Нью-Йорка.
Société Générale выплатит США штраф в размере $1,3 млрд
Власти США оштрафовали французский банк Société Générale на сумму $1,3 млрд. Кредитная организация проводила финансовые операции на миллиарды долларов в отношении находящихся под санкциями государств.
Новости партнеров
Спецвыпуск: инвестиции
Зачем весь рынок идет в премиум и люкс
Спецвыпуск: инвестиции
Готовы ли инвесторы к длинной игре с ЦОД?
Исследования рынка
Инвестиции в коммерческую недвижимость выросли на 37%: CMWP подвели итоги полугодия
Спецвыпуск: CRE индастриал
ON/OFF: как изменится электронная коммерция в России
Спецвыпуск: итоги года
Объекты, которые изменят облик города
Экспертный анализ
Как компании выбирают штаб-квартиры
Экспертный анализ
Глобальное потепление: как городские курорты завоёвывают регионы