Генпрокуратура подала иск к основателю и гендиректору финансовой группы Freedom Holding Corp. Тимуру Турлову. Заявление поступило 24 сентября в Тверской райсуд Москвы, его подал заместитель генерального прокурора (дело № 02а-1568/2026).
В числе ответчиков, помимо Турлова, фигурируют Аркадий Щукин и несколько юрлиц: «В-Эмпирикал Холдинг Корп», «Фридом Холдинг Корп» и «Фридом финанс Европа Лтд.». Иск рассматривается в порядке административного судопроизводства и отнесен к категории споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Суд назначил предварительную беседу на 15 октября.
На прошлой неделе Турлова избрали президентом Международной шахматной федерации (FIDE). На этом посту он сменил бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.
Freedom Holding Corp. в 2022 году решила вывести российский бизнес из состава группы. В феврале 2023 года Центробанк одобрил продажу российских активов холдинга заместителю гендиректора Максиму Повалишину за $140 млн. К тому времени Турлов отказался от российского гражданства и получил паспорт Казахстана.
Ранее Турлов выступал ответчиком в деле о выводе активов из обанкротившегося банка «Ассоциация». В 2024 году АС Нижегородской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов арестовал его деньги и имущество на €18,9 млн и $2 млн, в том числе 49% долей в «Марин Оперейшн Сервисиз».
