По его словам, расследование было инициировано временной администрацией «ФК «Открытие» весной 2018 года. «Ведется следствие», – сообщил Задорнов «Ведомостям». Он не назвал ни имен подозреваемых, ни статьи Уголовного кодекса.
Речь идет о сделках, совершенных незадолго до санации банка в августе 2017 года. На балансе «ФК «Открытие» оказались нерыночные облигации «О1 Груп Финанс» (SPV-компания О1 Group Бориса Минца) на 40 млн руб. с погашением в 2032 году. Банк купил эти ценные бумаги, а полученными деньгами компании, которые связаны с «О1 Груп Финанс», досрочно погасили обеспеченные недвижимостью кредиты.
Новый менеджмент оспорил сделки. Арбитражный суд города Москвы в сентябре восстановил задолженность структур Минца на 34 млрд руб. Этот долг обеспечен 35% акций O1 Properties, крупного собственника коммерческой недвижимости в Москве.
«Два суда, две инстанции мы уже выиграли – по замене кредитов с залогами 34 млрд руб. на балансе «ФК «Открытие» на бумаги структур O1 Group. Такая же операция на 22 млрд руб. была проведена на балансе Рост Банка», – сказал Задорнов.