Иск М2М Прайвет Банк подал к нескольким кипрским компаниям и ООО «ППФИН регион» (59,17% принадлежит Вдовину). 9 января суд решил взыскать сумму с компаний, речь идет о 3,5 млрд руб. (дело № А40-75044/2017). Взыскание обратили на заложенное имущество – акции АТБ, они будут выставлены на открытые публичные торги. Кредитные линии открыли на сумму $10 млн, закрыть их «Экспориэлти Холдингс Лимитед» должен был 24 февраля 2015 года. Далее открывались другие кредитные линии. Остальные компании, которые в деле выступают ответчиками, обеспечивали кредиты акциями АТБ.
М2М Прайвет Банк (истец) потерял лицензию в конце 2016 года, на момент отзыва «дыра» в капитале банка составляла 8,096 млрд руб. По информации АСВ, сейчас МВД расследует серию уголовных дел, но на большое количество заявлений АСВ о возбуждении расследований МВД отвечало отказом. Последнее заявление агентство подало 19 июня 2018 года по ч. 4 ст. 160 УК по факту хищения имущества банка под видом выдачи межбанковского кредита. Банк являлся 100%-ной «дочкой» АТБ.
В июле 2018 года капитал АТБ был уменьшен до рубля, на такие меры регулятор идет для предупреждения банкротства. В конце декабря 2018 года ситуация в АТБ стабилизировалась, после финансового оздоровления ЦБ (новый владелец кредитной организации) заявил, что «финансовое состояние стабилизировано, сформирован новый капитал, прекращен отток средств его клиентов, восстановлена платежеспособность, обеспечена стабильная доходность». Теперь акции банка продадут, аукцион назначен на март 2019 года.
Владелец структур Вдовин покинул Россию еще в 2017 году, а в апреле 2018 года Тверской районный суд заочно его арестовал по обвинению в мошенничестве и хищении $13 млн, сообщает Forbes. Вдовин также известен как совладелец сети «Азбука вкуса».