В Арбитражный суд Амурской области поступил иск против бывших совладельца и предправления Юниаструм Банка Артема Аветисяна и Аллы Цытович. В споре фигурирует миноритарий банка «Восточный» Марина Ушакова. Заявление поступило в суд в понедельник, 24 июня (дело № А04-4314/2019), и пока не принято к производству. Сумма требований к ответчикам составляет почти 1,66 млрд руб. Остальные подробности в картотеке арбитражных дел пока не раскрываются.
Ранее стало известно, что Ушакова планирует судиться с Аветисяном и Цытович из-за подозрений в выводе активов из Юниаструм Банка. В 2017 году кредитную организацию присоединили к банку «Восточный». Ушакова со ссылкой на акт проверки, составленной ЦБ в августе 2018 года, указывает, что до присоединения «Юниаструм» совершал «однотипные убыточные сделки». Так, банк приобрел у компании «Бок Раша» Артема Аветисяна пакеты акций и доли в уставных капиталах ряда юрлиц, а также права опциона на увеличение долей. При этом стоимость бумаг значительно превысила цену, по которой те достались самой «Бок Раша». Например, речь идет о покупке 4,99% ЗАО «Полтавские консервы» и опциона ещё на 10% акций за 433,3 млн руб. «Бок Раша» приобрела их несколькими днями ранее за 50 000 руб. Всего с 23 июня по 13 июля 2016 года было совершено 15 таких сделок на 1,66 млрд руб. Этот ущерб Ушакова и требует компенсировать «Восточному».
Как уточнил «Коммерсанту» источник, близкий к Аветисяну и Цытович, у «Бок Раша» с рядом компаний были соглашения об опционах, позволяющие купить долю по цене ниже рыночной. Кроме того, к моменту проверки ЦБ в августе 2018 года финансовое состояние компаний ухудшилось. А сейчас стоимость их ценных бумаг составляет около 800 млн руб., утверждает собеседник издания.
Юристы сочли иск перспективным, но сложным. Размер ущерба необходимо подтвердить не только данными ЦБ, но и финансовой экспертизой приобретенных активов. По мнению партнера FMG Group Николая Коленчука, результаты могут послужить основанием для обращения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. «Текст заявления фактически содержит признаки должностных составов преступлений, хищения», – отметил Коленчук.
Также в понедельник, 24 июня, в Baring Vostok заявили об обжаловании решения суда о передаче 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн» Артема Аветисяна. В инвестфонде тоже уверены, что из Юниаструм Банка в процессе объединения с «Восточным» вывели активы. Именно этим ранее фонд объяснял свое нежелание исполнять опцион на продажу «Финвижн» акций «Восточного». Опцион был принудительно реализован 18 июня по решению АС Амурской области, в результате чего Аветисян и его партнеры – миноритарии банка Шерзод Юсупов и Юрий Данилов – получили контрольный пакет акций.
Тем временем основатель Baring Vostok Майкл Калви остается под домашним арестом. Он и еще пять человек проходят по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Следствие считает, что Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 до 2,5 млрд руб.
Дело в отношении Калви возбудили на основании заявления члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова. Обвиняемые не признают вину. По их мнению, возникшая ситуация – это следствие корпоративного конфликта с Юсуповым и Артёмом Аветисяном.