Как следует из материалов дела (№ А40-119918/2019), 705 млн руб., которые истребовал истец, – это долги и неустойки по кредитам, которые «Стройпром» взял в КБ «Нефтяной Альянс».
В мае «Нефтяной Альянс» просил суд арестовать имущество компании в рамках принятия обеспечительных мер, но суд не счел доводы банка убедительными.
6 июля 2017 года московский арбитраж признал КБ «Нефтяной Альянс» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на один год. В марте ЦБ лишил банк лицензии.
Центробанк посчитал, что кредитная организация не исполняла федеральные законы, в том числе об отмывании преступных доходов, а также нормативные акты самого ЦБ. Кроме того, по данным ЦБ, банк размещал средства в низкокачественные активы, в результате чего его капитал оказался ниже 2%. Временная администрация обанкротившегося «Нефтяного альянса» выявила, что активы банка не превышают 400 млн руб., тогда как обязательства перед кредиторами составляют 7,6 млрд руб.