15 августа ПАО «Национальный банк «Траст» подал в Арбитражный суд Челябинской области иск о банкротстве бизнесмена Алексея Оттена. Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, заявление пока не принято к производству, судья не назначен (№ А76-31781/2019).
В выписках из ЕГРЮЛ Алексей Оттен фигурирует как индивидуальный предприниматель, а также учредитель челябинских ООО «НЕКК» и ОАО «НЕКК». Как ИП ответчик был зарегистрирован до июля 2016 года.
ОАО «НЕКК» зарегистрировано в мае 2008 года. 23 июня 2017 года юрлицо прекратило деятельность путём реорганизации. В этот же день появилось ООО «НЕКК». Сегодня оно находится в стадии ликвидации. В числе учредителей ОАО и ООО упоминается Оттен. Основной вид деятельности компании «НЕКК» был связан с производством химической продукции. В ноябре 2018 года АС Челябинской области признал ООО банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство (№ А76-17484/2017).
Как сообщал «Коммерсант-Южный Урал», в октябре 2017 года Оттена арестовали по делу о мошенничестве, позднее ему сменили меру пресечения на домашний арест. По версии следствия, в течение нескольких лет ОАО «НЕКК» незаконно получало возмещение НДС. Ущерб государству достиг 70 млн руб.
Банк «Траст» зарегистрирован в ноябре 1995 года. По информации с сайта banki.ru, с середины мая 2018 года более 99,9% акций кредитной организации принадлежит ЦБ. Накануне, 14 августа, «Траст» также подал иск к кипрской частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Лордлайн Лимитед» на 1,4 млрд руб.