Заявление поступило в суд 7 октября и ещё не принято к производству (дело № А40-266896/2019). Дело рассматривает судья АСГМ Елена Скворцова. Сумма требований к ответчику составляет 3,7 млрд руб. Других подробностей по делу в картотеке арбитражных дел пока нет.
В 2011 году расположенный в Луганской области Алчевский металлургический комбинат привлёк необеспеченный финансовый пятилетний кредит на $865 млн у подконтрольной российскому ВЭБу Margit Holding Limited под 5,125% годовых, писал «Коммерсант». Тогда же был перечислен первый транш в размере $337 млн.
В августе 2019 года Московский городской суд признал виновным гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана в хищении кредитов Внешэкономбанка на сумму более 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, бизнесмен привлёк кредиты ВЭБа на развитие своих предприятий, но затем вывел более 1 млрд руб. на счета подконтрольных организаций. Но затем Мкртчану предъявили обвинение в хищении у ВЭБа 85 млрд руб., которые банк переводил компании через кипрскую Margit с 2011 по 2016 год на развитие Алчевского металлургического комбината.
Гендиректора союза и бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Мкртчан также должен выплатить штраф в размере 900 000 руб. Кроме того, суд оставил под арестом 1,5 млн руб., более $40 000 и около €15 000.
Как заявили «Коммерсанту» в окружении бизнесмена, Мкртчан заплатил банку $40 млн, но из-за боевых действий в 2014–2016 годах делать переводы в регионе стало невозможно. Владельцы ИСД заявили о потере контроля над своими активами в Донбассе. Впоследствии Margit Holding Ltd переуступила право требования долга также принадлежащей ВЭБу НКО «Фонд промышленных активов».
По информации Finbalance, 12 августа Хозяйственный суд Луганской области возобновил производство по делу о банкротстве Алчевского металлургического комбината, ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедуру распоряжения имуществом должника до 5 декабря 2019 года. Крупнейшим кредитором, заявившим требования к предприятию, также оказалась кипрская Margit, которая требует от комбината 75,8 млрд грн.