Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, организация STForex не имела лицензии, но при этом сразу после появления на рынке арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела обширную рекламную кампанию, в том числе и на федеральном телевидении.
Компания обещала лёгкий заработок и предлагала клиенту сделать начальный взнос в размере около $200. При этом жертва всегда оставалась в плюсе, после чего её уговаривали вносить большие суммы, ссылаясь на успехи других инвесторов. Реально же на рынок выводились только крупные сделки, в остальных случаях деньги выводились на открытый в Латвии счёт, который якобы принадлежал организации, открывающей доступ инвесторам на валютный рынок. Фактически же деньги похищались, а клиентам демонстрировали информацию об убытках.
Как отмечают правоохранители, некоторые граждане отдавали мошенникам все свои деньги, часть их брала кредиты под залог своего жилья. Общий ущерб от деятельности преступной группы оценивается в 1 млрд руб.
Изначально полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В рамках следствия правоохранители задержали соучредителя STForex Александра Смирнова и его помощника Кирилла Остапенко. Позже Тверской райсуд отправил обоих под арест. Защита подала жалобу об изменении меры пресечения на освобождение по залог, которую суд удовлетворил.
Но затем следствие установило, что в афере было задействовано множество людей, включая девятерых руководителей. Фигурантам дела добавили ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нём), но суд отказался помещать их под стражу.
Сейчас офис STForex закрылся, но организация продолжает работать и дистанционно предлагать свои услуги. Информации о московском офисе на её сайте нет.
В мае 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о категоризации частных инвесторов: особо защищённые неквалифицированные, простые неквалифицированные, простые квалифицированные и профессиональные. Документ относит любое физлицо именно к первой категории. Их средства по умолчанию можно привлекать только к совершению наиболее простых и наименее рискованных сделок. Неквалифицированный клиент Forex-дилера сможет инвестировать не больше 50 000 руб. При этом в ЦБ заявили, что Forex должен быть доступен только для категории квалифицированных инвесторов, к которой относятся опытные игроки рынка.