Иски «Югры» к ООО «Эко Инжсервис» и к «ДФС - Групп» поступили к судье АСГМ Наталье Паньковой, к АО «Финмаркет» - к Елене Давледьяновой, к ООО «Промо Р» - к Арслану Эльдееву, к ООО «Стройтехимпульс» - к Марине Огородниковой, к ООО «Меридиан» - к Валентине Каленюк, к ООО «Стройбизнесгрупп» - к Ларисе Дьяконовой. Информации о причинах разбирательств в карточках дел пока нет.
Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, основной вид деятельности у «Эко Инжсервис» и «Финмаркета» связан с недвижимостью, у «ДФС - Групп» - с техническими испытаниями и сертификацией, у «Промо Р» - с оптовой торговлей санитарнотехническим оборудованием, у «Стройтехимпульса» и «Стройбизнесгрупп» - со строительством жилых и нежилых зданий, у «Меридиана» - с добычей нефти.
| Ответчик | Сумма требований | Номер дела |
| ООО «Меридиан» | 7,9 млрд руб. | № А40-285996/2019 |
| ООО «Стройбизнесгрупп» | 4,55 млрд руб. | № А40-285979/2019 |
| ООО «Эко Инжсервис» | 4,36 млрд руб. | № А40-286005/2019 |
| АО «Финмаркет» | 2,6 млрд руб. | № А40-285986/2019 |
| ООО «Стройтехимпульс» | 2,2 млрд руб. | № А40-285996/2019 |
| ООО «Промо Р» | 1,37 млрд руб. | № А40-285989/2019 |
| ООО «ДФС Групп» | 902,8 млн руб. | № А40-285979/2019 |
ЦБ отозвал у «Югры» лицензию в 2017 году. Регулятор посчитал, что банк размещал средства в рискованные активы. Осенью 2018 год размер «дыры» в капитале кредитной организации оценили в 160 млрд руб., тогда же банк признали банкротом (дело № А40-145500/2017). В мае 2019 года в Агентстве по страхованию вкладов заявили, что в «Югре» была организована самая масштабная схема по выводу активов. 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) шли на финансирование бизнеса Алексея Хотина в сфере недвижимости и нефтедобычи. Хотин получал займы в разных банках, а затем гасил их за счёт средств, выведенных из «Югры», писал РБК.
В апреле 2019-го Хотина задержали. Он стал фигурантом дела о растрате. Мажоритарного акционера банка отправили под домашний арест. В основу производства легли письма из ЦБ и АСВ.
Хотин - обладатель 154 места в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России - 2019». Его состояние оценивается $700 млн.