Спор между кредитной организацией и НКО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» (НО «ГЖФ при Президенте РТ») продолжается с мая 2017 года. Кредитная организация потребовала от жилфонда 937,7 млн руб. В эту сумму вошли 850 млн руб. задолженности по кредитам, 13,7 млн руб. процентов и около 74 млн руб. пеней. В качестве третьих лиц привлекли Федеральную службу по финансовому мониторингу и Тимер Банк (дело № А65-14261/2017).
Согласно материалам дела, в январе и феврале 2016 года ПАО «Татфондбанк» открыло для НО «ГЖФ при Президенте РТ» две кредитные линии на 500 млн и 350 млн руб. По условиям договоров жилищный фонд должен был вернуть средства не позднее 30 декабря того же года. Одновременно с этим жилищный фонд открыл два депозитарных счёта в Тимер Банке, куда были перечислены 850 млн руб. А в конце февраля 2016 года Тимер Банк принял на себя права и обязанности НО «ГЖФ при Президенте РТ» по кредитным договорам.
Татфондбанк попытался вернуть деньги через суд, но в «ГЖФ при Президенте РТ» не согласились с исковыми требованиями и сослались на то, что в феврале и марте 2016-го он заключил договоры о переводе долга по кредитам в Тимер Банк. Истец посчитал соглашение жилищного фонда с Тимер Банком фальсификацией. Суд назначил судебно-техническую экспертизу, которая установила подлинность всех подписей в документах. Татфондбанк продолжал настаивать, что выплачивать долг должна некоммерческая организация, хотя суд установил, что НО «ГЖФ при Президенте РТ» не отвечает за исполнение обязательств ПАО «Тимер Банк» перед Татфондбанком по кредитным договорам.
В сентябре 2019 года Арбитражный суд Татарстана пришёл к выводу, что ответчик представил надлежащие доказательства перевода долга на иное лицо. 11-й ААС не удовлетворил апелляционную жалобу, указав, что определение Татфондбанк может обжаловать в Арбитражном суде Поволжского округа.
По информации Коммерсанта, Тимер Банк (до марта 2015 года – «БТА-Казань») проходит процедуру санации с мая 2014 года. Изначально его финансовым оздоровлением занимался Татфондбанк. Но в феврале 2017 года из-за проблем у санатора, в результате которых тот лишился лицензии, ЦБ ввёл повторно временную администрацию в Тимер Банк. В конце 2017 года новым санатором был выбран банк «Российская финансовая корпорация» (РФК-банк), подконтрольный «Ростеху». Тогда же Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставило Тимер Банку поддержку в размере 42,9 млрд руб.
Согласно информации с сайта ЦБ, казанский Татфондбанк потерял лицензию в марте 2017 года. В апреле того же года его признали банкротом. Такое решение принял АС Татарстана (№ А65-5821/2017).