Как пишет РБК, выездная миссия FATF опубликовала расширенный доклад по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эксперты учреждённой «Большой семёркой» (G7) межправительственной организации находились в Москве с 11 по 29 марта 2019 года, 18 октября стали известны первые результаты. Эта проверка стала четвёртой по счёту. Предыдущая состоялась в 2008 году.
Эксперты FATF отметили, что Россия не является крупным центром отмывания, а выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.
По информации РБК, ущерб от расследованных случаев хищения достигает 220 млрд руб. ежегодно за период 2014–2018 годов. 85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств. 30% всех преступных доходов, или $1 млрд, приходятся на хищения из бюджета. Всего у преступников за этот период изъяли почти 318,5 млрд руб. за счёт применения конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков.
Суммы конфискаций в уголовном порядке гораздо меньше общих объёмов компенсации ущерба. Сумма добровольного возмещения ущерба в 8,5 раза превышает суммы конфискаций по приговору – 75 млрд против 8,8 млрд руб. за 2018 год. Это объясняется тем, что добровольная компенсация может привести к снисхождению при вынесении приговора, отмечают эксперты FATF.
Как пишет РБК, сейчас по закону можно конфисковать недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах, хотя высокопоставленным госслужащим технически запрещено иметь иностранные счета или зарубежные финансовые инструменты.
Минюст в июне 2019 года заявил о планах установить механизм для обращения в доход государства денежных средств, полученных чиновниками, если их сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании, сообщает издание.