Согласно материалам дела (№ А56-15742/2018), в феврале 2018 года инвестиционная компания обратилась в суд с иском к Onper о возврате ценных бумаг на сумму 662,3 млн руб. и 55,8 млн руб. процентов за пользование займом.
Истец утверждал, что клиенты дали ему поручение по передаче ценных бумаг ряда российских компаний в заем. В установленный договорами срок переданные в заем ценные бумаги к «Энергокапиталу» не вернулись. Но суд назвал «Энергокапитал «ненадлежащим истцом», поскольку компанию признали банкротом. В этом случае все права по требованию возврата акций, процентов по займу и убытков перешли к третьим лицам (заимодавцам). Они самостоятельно должны были обратиться в суд о взыскании долгов.
В итоге суды двух инстанций отказали «Энергокапиталу» в удовлетворении иска. Судьи АС Северо-Западного округа Григорий Рудницкий, Татьяна Преснецова, Татьяна Сапоткина оставили решение АС Санкт-Петербурга и Ленобласти и постановление 13-го ААС без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.
Центробанк лишил компанию «Энергокапитал» лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности 17 декабря 2015 года (дело № А56-80045/2015). Регулятор выявил факты манипулирования рынками обыкновенных и привилегированных акций энергетической компании «Ленэнерго» с сентября 2013 года по июнь 2015 года. Материалы проверки направят в правоохранительные органы, должностным лицам компании грозит административная ответственность.
Основанная в 1997 году инвестиционная компания была одной из первых на рынке брокерских услуг в России. Вплоть до 2008 года она являлась не только лидером рынка в Санкт-Петербурге, но и входила в топ-20 крупнейших российских инвесткомпаний.