СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении руководства ПАО «Татфондбанк». Им вменяется ч. 4 ст. 160 (растрата), ч. 2 ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК, говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов по результатам трехгодичной работы в качестве конкурсного управляющего.
По версии следствия, в 2015–2016 годах руководство Татфондбанка своими действиями существенно ухудшило финансовое положение учреждения: активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков.
В результате этих действий банку был причинен ущерб в размере более 41,2 млрд руб.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в СКР.
В Следственном комитете напомнили, что сейчас в суде рассматривается дело бывшего председателя правления банка Роберта Мусина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб на сумму свыше 53 млрд руб.
«Кроме того, на завершающем этапе находится расследование уголовного дела в отношении пяти бывших сотрудников «ИК «ТФБ Финанс», похитивших средства 1739 граждан на сумму более 2,3 млрд руб. Сейчас идет процедура ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела, объем которого составляет 534 тома», – сообщили в ведомстве.
Татфондбанк остался без лицензии в марте 2017 года. В апреле того же года кредитную организацию признали банкротом.